证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-071 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了 第三届董事会 2024年第四次临时会议及第三届监事会 2024年第一次临时会议， 审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次/预留授予 第四/第三个行权期满未行权的股票期权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、公司于 2019 年 4 月 19 日召开了第一届董事会 2019 年第二次临时会议 及第一届监事会 2019 年第二次临时会议，审议通过了《关于〈公司 2019 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"本激励计 划"）、《关于〈公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》等议案。公司董事会在审议相关事项时，关联董事已根据《公司法》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定进行了回避表决，独立董 事对本次激励计划发表了同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予 1 的激励对象名单 ...

水羊集团股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 2024 年第一次临 时会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生 主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-070 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2019 年股票 期权与限制性股票激励计划》和《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的相关 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-069 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会 2024 年第四次 临时会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 6 楼会议室召开，由董事长戴跃锋先生主 持，以现场及通讯投票的方式进行表决，本次董事会应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，符合《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定 的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面形式送达各位董事，本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《20 ...

上海君澜律师事务所 关于 水羊集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销行权期满未行权的股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于水羊集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受水羊集团股份有限公司 （曾用名"御家汇股份有限公司"，以下简称"公司"或"水羊股份"）的委 托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监 管指南》"）《水羊集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就水羊股份注销 本次激励计划首次/预留授予第四/第三个行权期满未行权的股票期权的相关事项 （以下合称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销行权期满未行权的股票期权相关事项之 法律意见书 致：水羊集团股份有限公司 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一） ...

提示广大投资者谨慎做出投资决策在会议开始前我们提醒各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间下面有请公司领导发言谢谢嗯好的谢谢会议秘书啊大家好啊我是那个水洋的董蜜小小那呃今天由我来跟大家做一个简单快速的一个啊沟通 那前几天我们确实啊戴总一起是跟大家做了一次这个交流那就是给大家提到了我们水洋这样的一个高端化和国际化的一个战略然后呢也提到了我们有一个美国的品牌是刚刚完成了这个收购的签约然后预计大概是在两周左右的时间可以完成交割那很高兴的是我们的这个项目的交割的进展比预想的还要更顺利一点那么截止到今天 我们实际上是已经正式的完成了这个项目的交割那确实其实大概不到一周以前我们跟大家做了这次交流以后其实包括很多投资人包括市场上大家都比较的关心我们这个收购的一个品牌的一个情况包括大家也在猜测是哪个品牌哈所以虽然我现在还在美国但是我觉得就是我在机场但是我觉得我们还是可以 呃快速的来跟呃市场来介绍一下我们这个呃收购的这个品牌的情况那对我们今天这个就是时间也不会有很长的时间我们就是简单快速的跟大家介绍一下呃那这里正是说明一下那我们本次收购的这个公司是美国的rv公司啊那旗下的主要品牌是这个review这个品牌 可能很多大家也有 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

水羊股份（300740.SZ）事件点评 签约收购美国高档美妆品牌，全球化高奢化妆品管理集团更进一步 2024 年 10 月 14 日 ➢ 事件：24 年 10 月 13 日，公司宣布完成对一个拥有近三十年历史的美国高 档美妆品牌的收购签约。本次收购预计在未来两周左右完成交割；收购完成后， 创始人及现有美国管理团队将保留少数股权，创始人和管理团队将继续服务品 牌，品牌在美国继续保持独立经营，公司重点发力该品牌在中国地区的业务及美 国电商业务赋能。 ➢ 收购美国高端美妆品牌，补齐全球高端渠道版图。24 年 10 月 13 日，公司 在美国完成对一个拥有近 30 年历史的科技先锋高档美妆品牌的收购签约，该品 牌由整形科的医学博士创立，定位高奢，主流价格带约 300 美元，最高端的单品 价格达 2000 美元，在全球的 GMV 水平约 7000-8000 万美元，品牌规模与 2022 年的 EDB 相当；渠道方面，该品牌基本实现美国最高端渠道的全覆盖，如 Neiman Marcus（尼曼马克斯百货）、Saks Fifth Avenue（第五大道萨克斯百货）、 Bergdoff Goodman（波道夫·古德曼百货），全 ...

就是我们知道大家对水洋这个双业务驱动战略是有很多不理解的那今天就是我们刚好是在纽约我们想借这个我们在纽约发生一个收购来跟大家重新沟通一下就是水洋过去几年我们的一些努力也有失败也有一些阶段性成果那以及现在我想让大家比较清楚的看到就是水洋到底是一家什么样的美装公司 那我们是刚刚就是在纽约完成了一个就是项目的收购那接下来我们会让董蜜小小来给大家介绍自己情况好的是戴总那在这里呢我就先 回顾一下哈 因为我们是18年初上市的嘛 其实上市是6年多的时间了那其实在这6年的时间里呢 我们水洋也是一直在寻求更长期的发展战略那其实在6年前刚刚上市之初啊 我们也就开始在思考怎么样从一家本土发展起来的电商公司真正转型成为一家美妆的品牌公司 那在三年前呢也有一些投资者参加了我们的那个发布会我们也是正式对外发布了双业务驱动的新战略也就是公司以自由品牌为主代理业务为主的双业务驱动战略 那在这几年不断变化的新环境下水洋在推动新战略的过程中呢确实是面临了一些挑战那市场对我们在大环境不好的背景下途径战略落地也产生了一些质疑那么今天我们也就想就2021年以来水洋坚定的执行双业务战略的阶段性的成果以及为什么坚持双业务战略给大家做一个沟通和交流 那首先 ...

编号：2024-005 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

编号：2024-004 证券代码：300740 证券简称：水羊股份 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动 | ☐ 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐业绩说明会 | | 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐ 现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参加 2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024年10 月10日 15:30-17:30 | | 地点 | "投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书 吴小瑾 财务总监 邹飞 ...