证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-072 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告全文的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意 2023 年第三季度报告全文的内容。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年第三季度报告》。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-068 第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象人数为49人，回购注销的股 票数量共计为669,568股，占回购前公司总股本的0.1065%。本次回购注销首次 授予的限制性股票数量为643,968股，其中回购2名离职的激励对象23,040股，回 购第三个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的620,928股；本次回 购注销预留授予的第二个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的 25,600股。本次限制性股票回购金额合计6,041,272.32元（回购金额经四舍五入） 加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。 2、公司已于2023年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由628,635,340股变更为 627,965,772股。 一、 已履行的相关审批程序 1、2020 年 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-067 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东名称 | | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | 解除日 | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 期 | | 请人等 | | | 其一致行动人 | | （股） | 比例(%) | 比例(%) | | | | | | | 上海双由 | | 是 | 13,512,806 | 12.12 | 2.15 | 2020 年 | | 2023 | 年 | 中国国际 金融股份 | | | | | | | | 10 月 | 19 | 10 月 | 16 | | | | | | | | | 日 | | 日 | | | | | | | | | ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-066 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设 及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、 大额存单等，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务 总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。 公司独立董事保荐机构均对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意 见 。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-065 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，对合并报表范围内的截至 2023 年 8 月 31 日各类应收款项、存货、合同资 产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 二、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备，将导致公司 2023 年 4 月 1 日-2023 年 8 月 31 日利润总 额减少 10,228,160.06 元，并相应减少报告期末公司所有者权益 8,693,936.05 元。本次计 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 章 程 （经 2023 年第二次临时股东大会修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0039 号 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 经查验，本次会议由 2023 年 ...

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-064 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 上海瀚讯信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下： | 股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 一、 | 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-063 | 名称 | 量 | 例(%) | 押数量 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | 例(%) | 例(%) | 冻结数量 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | 上海 | ...

2023 年半年度报告 2023-061 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年 8 月 30 日 l 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人卜智勇、主管会计工作负责人顾小华及会计机构负责人(会计 主管人员)陆智华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节"管理层讨 论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投 资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年半 ...