证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-044 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第 六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 15 日 召开 2024 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经 营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募 集资金及不超过人民币 8.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循 环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 ...

消息方面，28日晚间，新诺威公告称，公司原拟以发行股份及支付现金方式购买石药百克100%股权， 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长， 医药行业及资本市场整体环境等情况较本次重组筹划之初发生了一定变化，为维护公司全体股东长期利 益，公司决定终止本次重组事项。 南财快讯记者就此以投资者身份致电新诺威，相关人士回应称，不太清楚股价大跌是否与公司终止重组 有关，公司昨日确实发布了相关公告。 公开资料显示，新诺威公司全称为石药创新制药股份有限公司，为石药集团（1093.HK）旗下全资子公 司，目前已发展为集生物制药、原料药和功能性食品于一体的创新型公司。 4月29日，新诺威（300765.SZ）低开13.21%，盘中一度跌超16%。截至午盘，该股下跌9.10%。 南财快讯记者注意到，本次交易参与方均为"石药系"公司，维生药业是新诺威实际控制人控制的企业， 是石药集团100%控股的企业。恩必普药业为新诺威的控股股东，石药上海为恩必普药业的全资子公 司，两者均为石药集团旗下子公司。 在重组预案中，新诺威表示，石药百克主要专注于长效蛋白药物等创新生物制药领域，主要产品为 ...

新诺威公告，公司原拟以发行股份及支付现金方式购买 石药百克100%股权，同时拟向不超过35名特定 投资者发行股份募集配套资金。自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规 范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较 长，医药行业及资本市场整体环境等情况较本次重组筹划之初发生了一定变化，为维护公司全体股东长 期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次重组 事项。 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-038 石药创新制药股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 董事会 2025 年 4 月 24 日 1 2025 年 4 月 23 日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-037 石药创新制药股份有限公司 1、审议并通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室 以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、电话通知、电子 邮件等方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-036 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董 事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议 室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 16 日以专人送 出、电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以 及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新 制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 经审议，董事会认为：《2025 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

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石药创新制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-039 石药创新制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 471,967,670.63 | 524,066,868.93 | -9.94% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,901,607.29 | 79,061,260.62 | -134.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-035 石药创新制药股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会的届次：2024 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长姚兵。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 1,166,030,551 股，占公司有 表决权股份总数的 83.7309％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,047,747,206 股，占公司有表 决权股份总数的 75.2372％。 通过网络投票的股东 225 人，代表股份 118,283,345 股，占公司有表决权股 份总数的 8.4938％。 1 本次会议符合《中华人民共和国 ...