证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-022 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司业绩承诺实现情况 及业绩承诺期届满资产减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"石药创新"） 于 2022 年向交易对方石药集团恩必普药业有限责任公司（以下简称"恩必普药 业"、"业绩承诺方"、"补偿义务人"）以发行股份的方式，购买其持有的石药集团 圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称"标的公司"、"石药圣雪"）100%股权（以下 简称"本次交易"）。根据深圳证券交易所相关规定，现将石药圣雪业绩承诺完成 情况和业绩承诺期届满资产减值测试情况说明如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2021 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易相关事宜。 2022 年 10 月 12 日，公司收到中国证监会于 2022 年 10 月 8 日出具的《关 于同意石药集团新 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-023 石药创新制药股份有限公司 关于拟增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围变更后： 原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索 茶碱、叶酸、硝苯地平）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡 因）的生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生 产销售；预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技 1 术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出 口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。（法律、 法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待 批准后，方可经营） 二、《公司章程》修订情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-015 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 1 石药创新制药股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。公司《2024 年年度报告全文》 及其摘要已于 2025 年 3 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

ู้ใ 2024 可持续发展报告 暨ESG (环境、社会和公司治理) 报告 石药创新制药股份有限公司 地址:河北省石家庄市栾城区张举路62号 电话:0311-67809843 邮箱:300765@ mail.ecspc.com 石药创新制药股份有限公司 【新诺威300765】 E ER CATALOGUE 看于本报告 在事长致辞 关于石药创新 | 1.1 公司简介 | | --- | | 1.2 企业文化 >>> | | 1.3 绩效亮点 | | 1.4 奖项荣誉 | 02 规范管理 | 2.1 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 2.2 可持续发展相关治理 1 | 16 | | 2.3 反不正当竞争 | 18 | | 2.4 合规审计与尽职调查 2.5 反商业贿赂及反贪污 | 18 19 | | 2.6 利益相关方沟通 | 21 | | 2.7 投资者关系与信息披露 | 22 | | 2.8 党建工作 | 23 | 3.1 质量方针与理念 3.2 质量承诺 3.3 质量体系 3.4 质量认证管理 3.5 生产质量控制 3.6 质量风险管理 3.7 优质服务 04 创新驱动 4.1 注册审 ...

石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行监 督职责，切实维护公司利益和广大股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报 告如下： 石药创新制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会议，会议情况如下： 1、2024 年 01 月 23 日，第六届监事会第八次会议召开，审议通过了如下议 案： (1) 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律 法规规定条件的议案》 (2) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》 (3) 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易 的议案》 (4) 《关于本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》 (5) 《关于<石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 (6) 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第 四十三条规定的议案》 (7) 《关于本次交易符合 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法 律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执 行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作，各项业务保 持了良好增长的势头，整体达到预期。我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情 况向董事会汇报如下： 一、 年度经营业绩情况 截至 2024 年期末，公司总资产 60.22 亿元，归属于上市公司股东的净资产 37.31 亿元；2024 年，公司实现营业收入 19.81 亿元，较上年同期下降 21.98%； 实现归属于上市公司股东的净利润 0.54 亿元，较上年同期减少 87.63%。实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.42 亿元，较上年同期减少 94.31%。 二、 2024 年度主要工作回顾 2024 年公司生物制药收入 8,779.63 万元，同比增长 153%。2024 年 6 月， 恩朗苏拜单抗注射液（重组抗 PD-1 全人源单克隆抗体）获批上市，2024 年 9 月，注射用奥马珠单抗（重组抗 IgE 人源化 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称"石药创新"或"公司"）《募 集资金管理办法》的有关规定，现将公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行募集资金情况 石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团 新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号） 核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通 股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人 民币普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集 资金总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司（以 下简称"国投证券"）扣除承销及保荐费用 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-020 石药创新制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开了 第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公 司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券 业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持 独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独 立审计意见，切实履行了审计机构职责。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 | 7 | 号— | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 | 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | 8 | 号—重大资 | | | | | | | | 产重组（2023 | 年修订）》第三十条规定情形的议案 | 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关 | | | | | | | | | 规定的议案 | 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 | | | | | | | | | | 第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所创业板上市公 | 司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案 | | | | | | | | | | 关于签署附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产 | 的意向协议》的议案 | | | | | | | | | | 关于本次交易履行法定 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度 石药创新制药股有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了石药创新制药股份有限公司（以下简称石 药创新公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了 XYZH/2025HZAA1B0089 号无保留 意见的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWin ...