石药创新制药股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党建工作 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 ...

石药创新制药股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人李迪斌作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李迪斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于太原铁路局、山西教 育报刊社、中国广告联合总公司、新华社。现任中国健康管理协会健康传播分会 会长、中国研究型医院学会医学传播学专业委员会主委、中健传（北京）网络科 技有限公司董事长、北京爱康君泰国际医疗技术有限公司执行董事兼总经理。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （2）发表独立意见情况 各位股东及股东代表： 本人邸丛枝作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邸丛枝，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，博士研究 生学历，博士学位，中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院副教授、硕士 研究生导师，中裕铁信科技股份公司独立董事。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规 定的情形，不 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人周建平作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周建平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 9 月出生，博士研究生 学历，现任中国药科大学药剂学教研室主任，教授、博士生导师；国家药典委员 会委员（药剂专业主任委员），中国药学会药剂专业副主任委员、理事，江苏省 药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事。现任安徽山河药用辅料股份 有限公司独立董事、江苏德源药业股份有限公司独立董事。 本人未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 ...

石药创新制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和与事项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-025 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）为石药创新制药 股份有限公司（以下简称"公司"或"石药创新"）持股 51%的控股子公司，公 司的控股股东石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）持有巨 石生物 49%的股份。为支持巨石生物的研发和生产经营发展，公司、恩必普药业 及其关联方拟以无息借款形式向巨石生物提供合计不超过 100,000 万元的借款， 借款期限自实际借款发生之日起 5 年（实际借款发生之日以银行转账凭证为准）， 其中公司本次对巨石生物的资助金额不超过 50,000 万元，恩必普药业及其关联 方本次对巨石生物的资助金额不超过 50,000 万元。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》。恩必普药业为公司的控股 股东，本次巨石生物接受财务 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年年度占用 | 2024 年年度 | 2024 年年 | 2024 年 | 12 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 月末占用资 | | 形成 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业， ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）于 2025 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，会 议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不 超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 8.00 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包 括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药 集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于石药 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求， 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李 迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 ...