| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的情况概述 为满足青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 生产经营需要，保障业务顺利开展，结合公司及子公司目前授信额度、担保情况 等，公司拟为子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称"东粤环保"）、九 江惠城新材料有限公司（以下简称"惠城新材料"）、广东惠海再生资源有限公 司（以下简称"惠海资源"）提供总额不超过 117,300 万元人民币（包含已实施 的担保）的融资本金担保额度（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承 兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生 产品等相关业务），提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责 任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体融资 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市项目、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券项目、 2023 年向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对惠城环保进行了 2023 年度持续督导培训。 一、培训时间、地点及参加培训人员 （一）培训时间：2024 年 2 月 23 日 （二）培训地点：惠城环保会议室 （二）参加培训人员：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及部分中层管理人员。（对于因故未能参加现场培训的人员，保荐机构要求 公司董事会秘书和证券事务代表组织其学习相应的培训课件） 二、培训内容 本次培训的主题为再融资监管新政策、持续督导 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-020 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，青岛惠城环保科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"惠城环保"）股票已满足任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（15.93 元/股）的 130%（含 130%，即 20.71 元/股），已触发"惠城转债"有条件赎回条款。 2、公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》，董事会决定本次不行使"惠城转债" 的提前赎回权利，不提前赎回"惠城转债"，且在未来三个月内（即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日），如再次触发"惠城转债"上述有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利。自 2024 年 6 月 8 日后首个交易日重新计算，若"惠 城转债"再次触发上述 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-023 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第 二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2024 年 3 月 26 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票日期与时间：2024 年 3 月 26 日（星期二） 其中通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 3 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-021 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于为参股公司申请授信业务提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保的情况概述 为满足经营发展的需要，公司参股公司山东惠亚环保科技有限公司（以下简 称"山东惠亚"）拟向青岛银行申请总额为人民币 500.00 万元的银行授信，期限 一年。公司按其持有山东惠亚 34.8755%股权比例为前述银行授信提供总金额不 超过 174.35 万元的连带责任保证担保。剩余授信金额的连带担保责任由山东惠 亚股东王永颖和董事长仉杰提供。具体担保额度、担保期限、实施时间等按与青 岛银行最终商定的内容和方式执行。 因公司第三届监事会主席李宏宽在山东惠亚担任董事职务，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，山东惠亚系 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 不提前赎回"惠城转债"的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为青岛 惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"惠城环保"或"公司"）2022年向 不特定对象发行可转换公司债券项目、2023年向特定对象发行股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，就惠 城环保本次不行使"惠城转债"提前赎回权利的事项进行了审慎核查，发表核查 意见如下： 一、"惠城转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178号）同意，公 司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-018 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号 惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶红主持。 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 3、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见， 保荐机构对本项议案出具了核查意见。本议案尚须提交公司股东大会以 ...

中德证券有限责任公司 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：惠城环保 | | --- | | 保荐代表人姓名：陈超 联系电话：010-59026705 | | 保荐代表人姓名：毛传武 联系电话：010-59026777 | | 现场检查人员姓名：陈超、毛传武、龚宇轩 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2024 年 2 月 22 日-2024 年 2 月 23 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 对公司三会文件进行查阅或复印； | | 查阅公司公开披露信息； | | 对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈； | | 察看上市公司的主要生产、经营、管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | 等要件是否齐备，会议资 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-019 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于 2024 年 3 月 8 日下午 4:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李 宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事李宏宽回避表决。 2、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 1 经审核，监事会认为：本次担保事项旨在满足子公司的经营需要，有利于子 公司业务的发展，此次担保行为的 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于惠城转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-015 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 1 日，青岛惠城环保科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"惠城转债" 当期转股价格（15.93 元/股）的 130%（含 130%，即 20.71 元/股）。若在未来触 发"惠城转债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《青岛惠城环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）。 敬请广大投资者 ...