第一章 总 则 第一条 为明确三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权 限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》规定的行使职 权。 三只松鼠股份有限公司 监事会议事规则(草案) （H 股上市后适用） 第二章 组织机构 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，应 当 ...

第一章 总则 第一条 为了规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 三只松鼠股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市规则》、《 ...

三只松鼠股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》以及本规则规定的范 围内依法行使职权。 第一条 为维护三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相 关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会 ...

第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买 卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事 项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、深圳证券交易所相关规定和《公 司章程》的，董事会秘书应当及时书面通知相关董事、监事、高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，每季 度检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的， 应当及时向中国证监会、深圳证券交易所报告。。 1 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第五条 因公司发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级 管理人员转让其所持本公司股份作出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限 售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记等手续时，向深圳证券交易 所申请并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）将相关人员所持股 ...

三只松鼠股份有限公司 一、 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深 圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规 则等法律、法规、规范性文件以及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，本政策的目的旨在列出指引三只松鼠股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员及雇员多元化而采取 的方针和政策。 二、 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性， 并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪 酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用 人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于 性别、年龄、文化背景及教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知 识及服务年期等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多 项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担 任或连任董事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点， ...

证券代码： 300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-012 三只松鼠股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发 展及日常经营需要，将与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称"翱兰 松鼠"）发生购买商品和服务、销售商品和服务日常关联交易事项，预计2025年度 交易金额不超过87,000万元，以上额度自2024年度股东大会通过之日起至2025年度 股东大会会议召开之日内有效。 2、2025年3月27日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事魏本强已 对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立 董事专门会议2025年第一次 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-011 1、投资目的 1 三只松鼠股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行结构性存款、银 行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等安全性高、 流动性好、风险较低、收益比较固定的产品。 2、投资金额：自有资金不超过 25 亿元。 3、特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动 性好、风险较低的产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。 为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，三只松鼠股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事 会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保 证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买安全 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 白显月 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 提名为三只松 鼠股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三只松鼠股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-017 三只松鼠股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行H股并申请在香港联 合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公 司本次发行上市后的公司治理结构，提高公司董事会的科学决策能力，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增选公司第四 届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 独立董事候选人白显月先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加 最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年度股 东大会审议。 特此公告。 三只松鼠股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 附件： 白显月先生，1970 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于英国牛 津大学国际商法专业，硕士学位。曾任天津辰一律师事务所 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-015 三只松鼠股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四 届董事会第二次会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商 变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的 董事，担任公司的法定代表人。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 | | | | 定新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事 ...