北京市中伦律师事务所 关于三只松鼠股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三只松鼠股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受三只松鼠股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-068 三只松鼠股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议通知 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。 二、会议召开和出席情况 1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5％以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛 路 8 号公司会议室。 1 5、本次会议的主持人：章燎源先生。 6、 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-071 三只松鼠股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 （一）公司第四届董事会组成情况 1、董事长：章燎源先生 2、董事会成员： （1）非独立董事：章燎源先生、潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇先生 （2）独立董事：黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士 公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分 之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会、高级管 理人员及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议、 2024 年第二次职工代表大会；于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，完成董事会、监事会的换届选举；并于 2024 年 12 月 17 日召开公司第四届董 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price set based on the latest closing price of 33.86 CNY, corresponding to a PE ratio of 33/25/19 for the years 2024-2026 [2][6]. Core Insights - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 CNY per 10 shares, totaling 50.09 million CNY, which represents 14.68% of the net profit attributable to shareholders for the first three quarters [2][3]. - The company is actively preparing for the upcoming Spring Festival sales, with enhanced inventory and product offerings, including new categories such as baked goods and meat products, aiming for a significant increase in sales during the peak season [4]. - The company is implementing a multi-channel strategy under its "Return to 10 Billion" initiative, focusing on both online and offline sales channels, which is expected to drive rapid growth across all categories and improve profitability through cost optimization [5]. Financial Summary - The company forecasts revenue for 2024-2026 to be 10.33 billion CNY, 13.10 billion CNY, and 15.74 billion CNY, respectively, with a year-on-year growth of 45.2%, 26.8%, and 20.2% [7][14]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 407 million CNY, 554 million CNY, and 708 million CNY for the same period, reflecting a year-on-year growth of 85.3%, 36.0%, and 27.9% [7][14]. - The report indicates an increase in EPS estimates for 2024-2026 to 1.02 CNY, 1.38 CNY, and 1.77 CNY, respectively [6][10].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4] Core Views - The company is actively sharing its high-quality development results with investors through a cash dividend distribution plan, proposing a cash dividend of 1.25 yuan per 10 shares, totaling 50.09 million yuan, which accounts for 14.68% of the net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 [2] - The company has achieved significant revenue growth, with a year-on-year increase of 56.46% to 7.169 billion yuan in the first three quarters of 2024, driven by the rapid expansion on Douyin and a focus on offline distribution channels [2][3] - The company is enhancing its supply chain by establishing a nationwide layout of nut factories and building seven snack factories, which is expected to improve profit margins through self-production capabilities [2][3] - The company signed an investment agreement to acquire control or related business and assets of Ailing Food, Aizhekou, and Zhiyang Food, aiming to participate in the retail industry transformation [3] - Short-term catalysts include preparations for the New Year’s Festival, targeting an 800 million yuan increase in offline sales, while long-term growth is supported by a focus on high-end cost performance and channel expansion [3] Financial Summary - The company forecasts revenue growth of 45.2%, 30.0%, and 20.6% for 2024, 2025, and 2026, reaching 10.333 billion, 13.430 billion, and 16.191 billion yuan respectively [3] - Net profit attributable to shareholders is expected to grow by 89.3%, 37.1%, and 25.8% for the same years, reaching 416 million, 570 million, and 718 million yuan respectively [3] - The company’s earnings per share (EPS) is projected to be 1.04 yuan, 1.42 yuan, and 1.79 yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [3][9]

证券时报记者 叶玲珍 春节临近，三只松鼠（300783）拟向股东派发节前红利。 11月29日晚间，三只松鼠发布公告，计划实施2025春节前利润分配方案，拟以4.01亿股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1.25元，合计派现5009.12万元。 今年前三季度，三只松鼠实现净利润3.41亿元，其中母公司实现的净利润为1.36亿元，本次计划实施的 春节前利润分配金额占前三季度净利润的14.68%。截至三季度末，公司累计未分配利润为17.26亿元， 母公司累计未分配利润为9.57亿元。 按照规定，前述利润分配方案尚需提交股东大会审议，会期定在12月17日。 三只松鼠表示，本次利润分配方案是基于公司当前实际经营、现金流状况、资本公积及未来发展情况等 因素作出的，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，不会对经营活动现金流产生重大影响，也不会影 响正常经营和长期发展。 三只松鼠高度关注股东回报工作，自2019年上市以来，每年均进行现金分红，累计分红超4.5亿元。今 年5月，公司完成2023年度权益分派工作，向全体股东每10股派发现金红利2.51元，合计现金分红金额 为1亿元，占2023年净利润的45.57%。 在现金分 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-066 三只松鼠股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使 表决权。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的 相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-063 三只松鼠股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股 东推荐，公司监事会提名孙芳女士、李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监 事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事后， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述人 员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起三年。 3 2024 年 11 月 30 日 1 2 附件：第四 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-067 《2024 年第二次职工代表大会决议》。 特此公告。 三只松鼠股份有限公司监事会 三只松鼠股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即将届满，为了 保证监事会的正常运作，公司进行监事会换届选举工作。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事的比例 不低于三分之一。公司于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第二次职工 代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。 经职工代表大会民主选举，选举胡韶聿女士（简历详见附件）担任公司第四届 监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 胡韶聿女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表监事任职资格和 条件。 备查文件 2024 年 11 月 30 日 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-060 三只松鼠股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议通知 于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十八次会议决议公告 1、提名章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、提名潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3、提名魏本强先生为 ...