证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-065 三只松鼠股份有限公司 关于春节前利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 29 日召开了第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于春节 前利润分配方案的议案》，该方案将提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、利润分配方案 根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司实现 合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 341,204,595.30 元,其中母公司 实现净利润为人民币 136,034,776.56 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表 累计未分配利润为 1,725,957,201.26 元，其中母公司累计未分配利润为 957,250,253.82 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-062 三只松鼠股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东推荐、 提名委员会资格审查，董事会提名章燎源先生、潘道伟先生、魏本强先生、郭广宇 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；经公司提名委员会资格审查、董事会 提名黄钟伟先生、吴声先生、吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上 述候选人简历详见附件），其中，黄钟伟先生为会计专业 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 现就提名 黄钟伟 为三只松鼠股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三只松鼠股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-061 三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 逐项表决结果如下： 1 （1）提名孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （2）提名李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通知 于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席孙芳女士主持，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中国人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、规 范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审 ...

三只松鼠股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 现就提名 吴声 为三只松鼠股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

根据《中华人民共和国外商投资法》等法律法规及规范性文件的规定和《国家 市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》 （国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟向市场监督管理部门申请将企业类型由 "股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）"变更为"股份有限公司（港澳台投 资、上市）"，其他信息保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容 为准。 本次变更事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。董事会提请股 东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜。 特此公告。 三只松鼠股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-064 三只松鼠股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议 案》。具体情况如下： 1 ...

一、本人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三只松鼠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴声 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 提名为三只松鼠 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴小亮 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 提名为三只松 鼠股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

声明人 黄钟伟 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 提名为三只松 鼠股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 三只松鼠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 现就提名 吴小亮 为三只松鼠股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________ ...