2023 年审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2024）0600017 号 | | 注册会计师姓名 | 巩启春、卢勇 | 审计报告正文 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了铂科新材公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市铂科新材料股份有 限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅三会会议资料，认真审阅公司内控制度、各项业务和管理 规章制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从铂科新材内部控制环 境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有 效性进行了核查。 4、重点关注的高风险领域 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 | 指标 | 占比 | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100% | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 100% | ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司本次使用不超过人民币 30,000 万元额度内的闲置自有资金适时进行现金管理， 以上额度自本次董事会审议通过后至 2024 年度股东大会召开之日止有效，单个投资产 品的投资期限不超过十二个月，在上述额度范围内，该额度可循环使用。 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金 进行现金管理，主 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-020 1、第三届董事会第二十四次会议决议； 2、审计委员会委员阮佳林辞职报告。 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会部分委员 进行调整，公司董事、副总经理阮佳林先生不再担任审计委员会委员职务，阮 佳林先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理、董事 会秘书职务。 为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司 董事会同意选举董事杜江华 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-014 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 | | | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规的相关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票相关事宜的议案》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票，授权期限：自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年 度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行及其他融资机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，该事项经董 事会审议后无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、授信基本情况 为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 公司及子公司拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额 度不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币，此额度内由公司及子公司根据实际资金 需求进行综合授信及贷款申请，授信担保方式包括抵押、质押、保证等。上述综 合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、 银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租 赁等融资业务。公司及子公司向银行及其他融资机构申请授信的具体情况最终以 各家银行及其他融 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等在内的系列法律法规及规范性文件的 相关规定，结合公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟对《公司章程》的 部分条款进行修订。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，主要修订内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | （三）利润分配的具体内容和 | （三）利润分配的具体内容和 | | | 条件 | 条件 | | | …… | …… | | | 公司董事会应当综合考虑 | 公司董事会应当综合考虑 | | | 公司所处行业特点、发展阶 | 公司所处行业特点、发展阶 | | | 段、自身经营模式、盈利水平 | 段、自身经营模式、盈利水 | | | 以及是否有重大资金支出安排 | 平、偿 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-011 深圳市铂科新材料股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同 时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相 对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者 的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，公司董事会拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 198,857,048 股为基数测算，拟向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 39,771,409.6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合 计转增 79,542,819 股，转增后公司总股本将增加至 278,399,867 股（转增后公 1 司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差， ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | ...