证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-018 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置 募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理。具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。近期，公司及全资子 公司购买了新的理财产品，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称 金额 （万 元） 产品起 息日 产品到 期日 预期年 化收益 率 产品 类型 资 金 来 源 深圳市铂 科新材料 股份有限 公司 兴 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-013 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十二次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议 案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事 项发表了明确同意的独立意见。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制 度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴、监事薪酬和高级管理人员薪酬的方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，直至 ...

伊志宏 李音 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的议案的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《独立董事 工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立 场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于续聘会计师事务所的议案》 及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的 证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公 司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小股东利益。 为保证审计工作的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。 我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《深圳市铂科新 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应 当按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应确保有足够的时间和 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事伊志宏、李音、谢春晓的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事伊志宏、李音、谢春晓的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2024年4月20日 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——谢春晓 各位股东及代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立 董事独立性的相关要求。 二、2023年出席董事会和股东大会情况 1、2023年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和 其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 2023年，公司共召开了8次董事会，本人通过现场和通讯方式出席了本年度第三 届董事会的8次会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本 着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事项的情况并获取 做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营管理层保持了充分沟通， 积极参与各项议题的讨论并提出合 ...

综上所述，监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、 准确，反映了公司内部控制的实际情况。 深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对公司2022年内部控制自 我评价报告发表意见如下： 1、公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵 循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的内部控制制度，保证了公司 业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整。 2、公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组 织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执 行及监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了 公司经营管理目标的实现。 姚红 孙丹丹 杨建立 ______________ ______________ ______________ 深圳市铂科新材料股份有限公司 监事会 2024年4月20日 （本页无正文，为《深圳市铂科新材料 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和深圳市铂科 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年审计会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：铂科新材 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：陈立国 | 联系电话：010-56991906 | | 保荐代表人姓名：玄虎成 | 联系电话：010-56991906 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕 121 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过 43,000.00 万元的可转换公司债 券，每张面值 100.00 元，共计 430.00 万张。发行价格为每张 100.00 元，共计募集资 金 43,000.00 万元，扣除承销和保荐费后的的募集资金为 42,130.00 万元，已由主承销 商方正承销保荐于 2022 年 3 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、 审计费、律师费、资信评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 205.52 万 元后，公司本次募集资金净额为 41,924.48 万元。上述募集资金到位情况业经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众环验字〔2022〕 0610001 号）。 1 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 项目 金额（万元） 实际募集资金净额 41,924.48 | 加：理财、利息收入扣除手 ...