深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内 部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议， 忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 2023 年是公司第四个五年发展规划（简称"四五规划"）的开局之年，在 世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国内经济多重困难挑战交织叠加的背景 下，管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技术开发和产品创 新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长 曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 11.59 亿元，同比增长 8.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.56 亿元，同比增长 32.48%。从经 营业绩看， ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——伊志宏 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真 履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会 议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2023年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人伊志宏，1965年出生，中国国籍，无境外永 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-007 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席会议）。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真 ...

起始页码 1、 专项审核报告 1 2、 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 2 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0600041号 目 录 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0600041 号 深圳市铂科新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是铂科新材公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-010 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 10 日 14:00 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-009 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项情况的说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有 证券业相关审计资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担 任公司审计机构期间，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要 求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协 议中所规定的责任和义务，为了有利于保证公司审计业务的连续性，经董事 会审计委员会提议，董事会拟续聘中审众环会计师事务所作为公司2024年度 审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期一年。公司董事会授权董事长按 市场情况与审计机构协商确定2 ...

2023年是公司第四个五年发展规划（简称"四五规划"）的开局之年，在世 界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国内经济多重困难挑战交织叠加的背景下， 管理团队始终秉承"让电更纯·静"的创业初心，坚持以技术开发和产品创新为 核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线， 经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入11.59亿元，同比增长8.71%， 实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比增长32.48%。经营业绩持续稳 健增长，且蕴含了诸多亮点，为达成四五规划的整体增长目标提供了新动能。具 体如下： 公司2023年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告,现将2023年度的财务决算情况报告如下： 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度财务决算报告 三、现金流量情况 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 单位：人民币元 项目 2023年 2022年 同比增减 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 161,345,972.44 -5,167,544.29 3,222.29% 主要系报告期内加大应 ...

关于深圳市铂科新材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0600040号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是铂科新材公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——李音 各位股东及代表： 本人作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"铂科新材"） 第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真 履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会 议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将2023年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李音，1973年出生。中国国籍，无境外永久居 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-017 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对 会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和 ...