第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十二次会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南 山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-008 深圳市铂科新材料股份有限公司 （一）、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

Customer and Supplier Dynamics - The total sales amount of the top five customers reached ¥529,181,637.08, accounting for 45.68% of the annual total sales[4] - The total purchase amount from the top five suppliers was ¥285,685,609.30, representing 52.91% of the annual total purchases[4] Financial Performance - The company achieved a 58.16% increase in cash inflow from operating activities, totaling ¥924,896,279.01[12] - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,158,519,582.05, representing an increase of 8.71% compared to ¥1,065,677,399.27 in 2022[97] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥255,770,907.53, marking a significant increase of 32.48% from the previous year's adjusted figure of ¥193,062,125.65[97] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥239,254,790.61, which is a 29.58% increase from ¥184,632,098.88 in 2022[97] - The company's cash flow from operating activities showed a remarkable improvement, with a net amount of ¥161,345,972.44, a 3,222.29% increase from a negative cash flow of -¥5,167,544.29 in 2022[97] - The company reported a net loss from credit impairment of CNY 765,304.38, accounting for -0.26% of total profit, due to provisions for bad debts[17] - Other income amounted to CNY 18,595,262.04, accounting for 6.40% of total profit, primarily from government subsidies related to daily operations[17] Research and Development - Research and development expenses increased by 15.88% to ¥74,713,030.45 compared to the previous year, driven by increased R&D investment and stock incentive expenses[5] - The number of R&D personnel increased by 87.50% to 150, with a notable rise in the proportion of personnel holding bachelor's degrees[10] - The company plans to develop new products, including a low-temperature co-fired ceramic for better performance in ceramic substrates[10] - The company aims to enhance product performance through various R&D projects, including optimizing core loss in iron-silicon materials by 20-30%[10] - The company is focusing on the development of chip inductors using metal soft magnetic materials to meet the increasing demand for low voltage and high current applications in future computing power needs[93] - The company has achieved breakthroughs in multiple R&D projects, including an integrated inductor for vertical power delivery modules, enhancing power density and reducing energy consumption[114] - In 2024, the company plans to increase R&D investment, focusing on powder technology and optimizing new products based on market demand, including the 5th generation iron-silicon magnetic powder core and integrated inductors[195] Investment and Subsidiaries - The company established a new subsidiary, Huizhou Boke New Sensor Technology Co., Ltd., with an 80% ownership stake, to invest in a chip inductor project[1] - The company made a significant equity investment of RMB 80,000,000.00 in Huizhou Boke New Sensory Technology Co., Ltd., acquiring an 80% stake, with a long-term investment horizon[152] - The company has multiple wholly-owned subsidiaries, including Huizhou Poke Magnetic Materials Co., Ltd. and Chengdu Poke New Materials Technology Co., Ltd.[47] Market Position and Strategy - The company is focused on the development of soft magnetic materials, which are essential for various electronic applications[48] - The company is engaged in research and development of new technologies and products to enhance its market position in the magnetic materials sector[48] - The company has established long-term stable partnerships with numerous well-known enterprises, including ABB, BYD, and Huawei, enhancing its market position[87] - The company is actively collaborating with leading firms in the semiconductor and electronics industries to drive innovation[48] - The company anticipates continued high growth in the communications and server power supply sectors, driven by new infrastructure and AI developments, with significant revenue growth expected in 2024[110] - The company is focusing on automation and new process technology development to ensure high-quality delivery and expand production capabilities[134] - The company aims to strengthen its position in the metal soft magnetic materials industry by enhancing the quality stability and performance of core products such as metal soft magnetic powder cores and chip inductors[193] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥161,345,972.44, a significant increase of 3,222.29% compared to the previous year[12] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 231,051,370.98, representing 9.20% of total assets, up from 7.40% at the beginning of the year[18] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,511,722,012.35, reflecting an 11.70% increase from ¥2,248,586,872.34 in 2022[97] - The net assets attributable to shareholders increased by 16.71% to ¥1,901,336,260.86 from ¥1,629,094,232.30 in 2022[97] Production and Capacity - The production volume of electronic components (metal soft magnetic powder cores) increased by 5.35% to 32,325.52 tons, while the inventory level rose by 55.41% to 4,508.75 tons, attributed to business growth and increased stock preparation[159] - The company successfully reached a production capacity of 5 million units per month, with plans to expand to 10-15 million units per month in 2024[134] - The company plans to establish a powder factory with an annual capacity of 6,000 tons, expected to partially release capacity in the second half of 2024 and be completed by 2025[116] Risk Management and Future Outlook - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding future developments and market conditions[34] - The company acknowledges the high correlation between the development of the magnetic materials industry and domestic and international economic conditions, highlighting potential risks from geopolitical tensions and trade relations[199] - The company will enhance cash flow and internal control management to strengthen its risk resistance in the face of external uncertainties[199] - The management emphasizes the importance of structural adjustments and accelerating the penetration of new products into the market[197] - The company is committed to maintaining a clear and proactive stance to turn challenges into opportunities while pursuing its long-term goals[194]

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-005 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 暨董事阮佳林先生通知，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押手续，现 将有关情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 阮佳林 | 否 | 810,000 | 7.16% | 0.41% | 2021-3-2 | 2024-2-2 | 广发证 券股份 | | | | | | | | | 有限公 | | | | | | | | | 司 | 1、本次解除质押的基本情况 注：上表中 ...

第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-004 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 特别提示： 3、本次归属股票上市流通时间：2024 年 2 月 2 日 1、本次归属人数：6 人。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 5、本次股票类型：第二类限制性股票 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》。近日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 二个归属期归属股票的登记。现将有关具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-002 深圳市铂科新材料股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成 就的公告》（公告编号：2024-001）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届董事会第二十三次会议决议。 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智 谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-001 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：6 人 2、本次拟归属股票数量：46,559 股，占目前公司总股本的 0.0234%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，现将有关具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要 2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2021 年限制性股票激 ...

第二个归属期归属名单的核查意见 深圳市铂科新材料股份有限公司 (以下简称"公司") 监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》)、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的6名激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (2020年12月修订)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本 次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就，全体监事一 致同意本次激 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-003 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 特此公告。 1、 第三届监事会第二十一次会议决议； 2、 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归 属名单的核查意见。 深圳市铂科新材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 ...

法律意见 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100032 北京市天元律师事务所 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《深圳市铂科新材料股份有 限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》） 以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。 5-1-2 本所律师特作如下声明： 1、 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-071 深圳市铂科新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30 2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 13F 会议 室 3、 召开方式：现场 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 113,994,416 股，占公司有表决权股份总数的 57.3382%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计 为 98,467,926 股，占公司有表决权股份总数的 49.5 ...