玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2025年第二次会议于2025年4月7日下午15：00以现场的方式召开。本次 会议通知于2025年4月1日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级 管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-015 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司增加开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 3、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以下简称"智慧城市"）收到采购人及 其代理机构发出的《中标通知书》，现将具体情况公告如下： 一、中标情况 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-014 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于中标2025年包头市青山区城乡环卫、园林、市政一体化市 场运行综合服务项目的公告 （https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/category/cgggg?tb_id=001021&p_id=240106 4&type=2&notice_guid=402881d295a85e9d0195ec18331d04a2）。 二、对公司业绩的影响 上述项目属于公司主营业务，对公司未来经营业绩将产生积极影响。 三、风险提示 （一）项目名称：2025年包头市青山区城乡环卫、园林、市政一体化市场 运行综合服务项目。 （二）采购人：包头市青山区城市管理综合执法局。 （三）中标人：深圳玉禾田智慧城 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年12月26日、2025年1月20日召开的第四届董事会2024年第五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会通过之日 起12个月。具体内容请详见公司于2024年12月27日、2025年1月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对外提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-096）、《公司2025年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2025-002 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-013 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于中标六盘水市钟山区垃圾分类及环卫运行能力提升项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以下简称"智慧城市"）收到六盘水市 钟山区垃圾分类及环卫运行能力提升项目的《中标通知书》，现将具体情况公告 如下： 一、中标情况 （一）项目名称：六盘水市钟山区垃圾分类及环卫运行能力提升项目。 （二）招标人：六盘水市钟山区城市管理综合行政执法局。 （三）中标人：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。 （四）招标代理单位：贵州诚邦信泰项目咨询有限公司 （五）运营期限：本项目特许经营期为20年（含建设期1年），自特许经营 协议生效之日开始计算特许经营期。其中：垃圾分类设施、环卫设施设备（包 括智慧环卫平台）投放等子项目建设期6个月，中转站二期工程建设期12个月。 2、可回收再生资源销售等市场化收益预测金额：301.18万元/年； 3、存量环卫资产转让费：3 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-011 （五）服务期限：3年。合同一年一签，上年度作业考核情况作为下一年度 合同续签的依据。 一、中标情况 （一）项目名称：石河子市环卫园林一体化项目-标项1。 （二）采购人：新疆生产建设兵团第八师城市管理局（石河子市城市管理 局）。 （三）中标单位：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司。 （四）采购代理机构信息：新疆生产建设兵团公共资源交易中心第八分中 心。 （六）中标金额：123,983,668元/年。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于中标石河子市环卫园林一体化项目-标项1的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以下简称"智慧城市"）收到石河子市 环卫园林一体化项目-标项1的《中标通知书》，中标金额为每年123,983,668元。 具体情况公告如下： 四、备查文件 《中标通知书》。 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会 二〇二五年三月七日 二、对公司业绩的影响 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套 期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《 中华人民共和国公司法》 《 中华人民共和国证券法》 《 深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 《 上市公司信息披露管理办法》 《 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行及 金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但 不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权或 上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。公司及子公 司开展外汇套期保值业务，应当参照本 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-010 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年12月26日、2025年1月20日召开的第四届董事会2024年第五次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保，担保额度有效期为自公司2025年第一次临时股东大会通过之日 起12个月。具体内容请详见公司于2024年12月27日、2025年1月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对外提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-096）、《公司2025年第 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-008 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召 开了第四届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、开展融资租赁业务事项的概述 为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司 及子公司拟对存量车辆售后回租和以新购车辆直租等方式开展融资业务。本次拟 开展融资业务总金额不超过人民币 1.5 亿元，租赁期限不超过 5 年。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的规定，本次融资租赁事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大 资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 交易对方必须为具备开展融资租赁业务相关资质，且与公司及子公司不存在 关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 1、标的名称：公司及子公司的部 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-009 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 一、本次开展外汇套期保值业务的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务基本情况： （1）交易目的：为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司成本控 制和经营业绩造成的不利影响。 （2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品产品等业 务或者业务的组合。 （3）交易场所/对手方：经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资格的 银行等金融机构。 （4）交易金额：玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过1亿元人民币或等值外币。 2、已履行审议程序：公司于2025年2月21日召开了第四届董事会2025年第一 次会议和第四届监事会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-007 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召 开了第四届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会 专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 提名委员会：李榕（独立董事、主任委员）、周聪（董事）、刘俏（独立董 事） 发展战略与 ESG 委员会：周平（董事、主任委员）、华晓锋（董事）、李 榕（独立董事） 各专门委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。 二、本备查文件 公司第四届董事会 2025 年第一次会议决议 特此公告。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 一、本次调整情况 由于董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定 以及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专 门委员成员组成如下： 审计委员会 ...