玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 / 49 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 股东 | 第一节 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | 26 | | 董事 | 第一节 | | 26 | | 董事会 | 第二节 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 36 | | 监事 | 第一节 | | 36 | | 监事会 | 第二 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-094 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2025年度日常关联交易额度 进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规 定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在 对该议案进行审议时，关联董事周平、周聪按规定予以回避，本次关联交易的表 决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届监事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15:00以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体 监事。本次会议由监 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了保证玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法 规、规范性文件和《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责 人组成。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-097 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日 召开第四届董事会2024年第五次会议和第四届监事会2024年第五次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，维护公 司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前实际经营情 况，董事会对现行的《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组 8 | | 第一百〇七条 董事会由 名董事组成， 7 | | 成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 | 人， | 其中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 | | 长 1 人， ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-096 关于公司2025年度对外提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产100%。 2、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。 3、本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 4、本次担保已经公司第四届董事会2024年第五次会议审议通过，尚需提交 公司2025年第一次临时股东大会审议。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）于2024 年12月26日召开的第四届董事会2024年第五次会议审议通过了《关于公司2025年 度对外提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称为 "子公 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-093 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2024年12月20日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于公司2025年度对外提供担保 额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。并经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-092 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十二月二十六日 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）近日 收到王东焱女士的书面辞职报告，王东焱女士因为个人原因申请辞去公司非独立 董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及发展战略与ESG委员会委员， 辞职后继续在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 王东焱女士辞去公司非独立董事一职未导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 王东焱女士担任公司非独立董事以及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员、发展战略与ESG委员会委职务的原定任期为自2024年7月18日起至公司第四 届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，王东焱女士直接持有公司股份 9,862,704股，占公司总股本的比例为2.47% ...

（城市管家）服务项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（以下简称"智慧城市"）作为联合体牵 头方，收到深圳市宝安区西乡街道办事处西乡街道环卫一体化（城市管家）服务 项目的《中标通知书》，中标金额为183,086,827.87元。具体情况公告如下： 一、中标情况 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-091 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于中标深圳市宝安区西乡街道办事处西乡街道环卫一体化 （一）项目名称：深圳市宝安区西乡街道办事处西乡街道环卫一体化（城市 管家）服务。 （七）服务内容：西乡街道辖区内市政道路、道路绿地及社区等公共区域清 扫保洁服务。 二、对公司业绩的影响 上述项目属于公司主营业务，对公司未来经营业绩将产生积极影响。 三、风险提示 （二）采购单位：深圳市宝安区西乡街道办事处。 （三）中标单位：深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司（联合体成员：酷 哇科技有限公司）。 （四）招标代理单位：深圳公共资源交易 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-090 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股 股东西藏天之润投资管理有限公司（以下简称"西藏天之润"）的通知，获悉其 所持有的本公司 1,081 万股股份办理了质押手续，并将其已质押给国金证券资产 管理有限公司 1,339.2 万股股份办理了解除质押手续，相关具体事项如下： （二）本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押股 份数量（股） | 占其所持股 份比例（%） | 占 公 司 总 股 本比例 | 起始日 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | （%） | | | | | 西藏天之润 | 是 | 13,392,000 | 7.01 | ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-089 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 法定代表人：付燕 注册资本：6332.842426万元人民币 住所：重庆市九龙坡区火炬大道99号4幢25楼25-1、25-2号 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议 案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8 亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计 的公告》（ ...