证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-070 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召 开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式送达了全体监事，经 全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主 席李国刚先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-069 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第三次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式送达了全体董事，经全体董 事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-071 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"玉禾田"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不超过 150,000.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定， 公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析， 并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行可转债对公司 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发 行人"）可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和 行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所可转换公司债券交易实 施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、其他规范性文件 以及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制订《玉禾田环境发展集团股份有限公司可转 换公司债券持有人会议规则》（以下简称"本规则"、"《债券持有人会议规则》"）。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《玉禾田环境发展集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转 债募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债 券"、 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-072 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、 健康发展。 因公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，按照相关要求，为保障投资者 知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 在涉诉过程中，公司未及时履行信息披露义务，至 2021 年 1 月才披露上述 涉及刑事诉讼以及判决情况，违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关规定， ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 玉禾田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二四年八月 第一节 本次发行证券及其品种选择的的必要性 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"、"玉禾田"或"发行 人"）结合自身情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一 步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的 利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《玉禾田环境发展集 ...

信会师报字[2024]第ZI10528号 玉禾田环境发展集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10528 号 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况的鉴证报告 前次募集资金使用情况的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | | 1-2 | | 二、 | 前 次 募 集 资 金使用 情况报 告 | | | 1-8 | | 三、 | 事 务 所 执 业 资质证 明 | | | | 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "玉禾田"）董事会编制的截至2024年6月30日止的《前次募集资金使 用情况报告》。 玉禾田环境发展集团股份有限公司 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供玉禾田申请向不特定对象发行可转换公司债券 之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为玉 禾田申请向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 玉禾田环境发展集团股份有限公司 截至2024年6月30日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500 号）的规定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963 号《关于核准玉禾田环境发展集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，同意本公司公开发行新股不超过 3,460 万股。截至 2020 年 1 月 20 日止，本公司实际发行了人民币普通股（A 股）股 票 34,600,000 股，发行价格为人民币 29.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,022,430,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,023,010.07 元，募集资金净额为人民币 960,406,989.93 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、 稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等文件的要求以及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《玉禾田环境发展集团股份 有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应在符合相关法律法规和《公 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-067 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与上海 ...