玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇 期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的 组合。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，预计任一交易日拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过 1 亿 元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为自有资金，不涉 及募集资金。 3、审批期限 上述额度自董事会审议通过后 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 4、交易对方 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置利率较低的 外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波 动风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-006 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》 为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司 及子公司拟对存量车辆售后回租和以新购车辆直租等方式开展融资业务。本次拟 开展融资业务总金额不超过人民币1.5亿元，租赁期限不超过5年。 本次融资租赁业务的授权决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月 内有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日下午 15:00 以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 2 月 14 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体监 事。本次会议由监事会 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-005 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届董事会2025年第一次会议于2025年2月21日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2025年2月14日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出 席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 由于董事会成员发生变化，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展， 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、各专门委员会工作细则等相关规定以 及公司实际情况的需要，公司董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门 委员成员组成如下： 审计委员会：刘俏（独立董事、主任委员）、华晓锋 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-004 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-083）。持有公司 5%以上股份的大股东西藏蕴能环境技术有限公司（以下 简称"西藏蕴能"）计划通过集中竞价交易方式及大宗交易方式合计减持公司 股份不超过 11,957,760 股（即不超过公司股份总数的 3.00%）。其中，拟通过 集中竞价交易方式减持股份总数不超过 3,985,920 股，占公司股份总数的 1.00%，拟通过大宗交易方式减持股份总数不超过 7,971,840 股，占公司股份总 数的 2.00%，减持期间为 2024 年 11 月 15 日至 2025 年 2 月 14 日。 公司于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于持股 5%以上股东减持至 5％以下暨权益变动 1%的提示性公告》（公告编 号：2024-088）。 近日，公司收到西藏蕴能出具的《关于减持公司股份进展暨减持计划实施 完毕的告知函》。西藏蕴能减 ...

广东信达律师事务所 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 信达会字[2025]第 015 号 1 致：玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东大会法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受玉禾田环境发展集团股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及贵 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-002 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年1月20日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年1月20日（星期一） 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2025年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路1号中粮福田大悦广 场1栋A座38楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第四届董事会 5、主持人 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-099 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议 案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8 亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-007）等。 近日，公司控股子 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的职权与授权 | 3 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 | 7 | | 第四章 董事会秘书 | 10 | | 第五章 董事会会议制度 | 12 | | 第六章 董事会议事程序 | 13 | | 第七章 董事会会议的信息披露 | 24 | | 第八章 董事会决议的执行和反馈 | 24 | | 第九章 附则 | 25 | 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 3 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-095 玉禾田环境发展集团股份有限公司 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "玉禾田"、"公司"或"本公司"：玉禾田环境发展集团股份有限公司（含 全资子公司、控股子公司）。 "西藏蕴能"：西藏蕴能环境技术有限公司，本公司法人股东，直接持有本 公司4.9999%股权。 "高能环境"：北京高能时代环境技术股份有限公司（股票代码： 603588），直接持有西藏蕴能100%股权，通过西藏蕴能间接持有本公司4.9999% 股权。 "内江高能"：内江高能环境技术有限公司，高能环境持股69.84%的控股子 公司。 "苏州伏泰"：苏州市伏泰信息科技股份有限公司，高能环境持有其11.77% 股份。 "深圳伏泰"：深圳伏泰智慧环境有限公司，苏州伏泰持有其51%股份，玉 禾田持有其49%股份。 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： "金枫投资"：深圳市金枫投资咨询有限公司，公司控股股东西藏天之润投 资管理有限公司全资控股子公司。 （二）预计日常关联 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-098 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年1月20日（星期一）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年1月20日（星期一）上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月20日（星期一）日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二） 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2024 年第五次 ...