索引 页码 内部控制审计报告 1-2 四川英杰电气股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英杰电气董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0116 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 我们认为，英杰电气于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

四川英杰电气股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 我们对后附的四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项报告"） 执行了鉴证工作。 英杰电气管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、 检查、重新计算 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本保荐人"）作为 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）持续督导的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对英杰电气 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川英杰电气股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1582 号）同意，四川英杰电气股份有 限公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,968,883 股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格 62.99 元/股，募集资金总额为 249,999,940.17 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,886,018.40 元，实际募集资金净额为人民 币 243,113,921.77 元。 上述募集资金于 2 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杜柯 | 联系电话：028-65775156 | | 保荐代表人姓名：余姣 | 联系电话：021-38677316 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

四川英杰电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川英杰电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 1 四川英杰电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主 管人员)张海涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告 第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"章节，敬请 投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年年度权益分派 实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中的 ...

四川英杰电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 四川英杰电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川英杰电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 2 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（ ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-011 四川英杰电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工 持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含 本数），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-010 四川英杰电气股份有限公司 关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告 公司副总经理兼董事会秘书刘世伟先生、财务总监张海涛女士保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 89,350 股（占公司总股本比例 0.0403%，占剔除公司回购专用账 户中股份后总股本的 0.0406%）的副总经理兼董事会秘书刘世伟先生计划在本公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 16 日至 2025 年 7 月 15 日）以 集中竞价方式减持公司股份不超过 22,300 股（占公司总股本比例 0.0101%，占剔除 公司回购专用账户中股份后总股本的 0.0101%）； 持有公司股份 85,500 股（占公司总股本比例 0.0386%，占剔除公司回购专用账 户中股份后总股本的 0.0388%）的财务总监张海涛女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 16 日至 2 ...

四川英杰电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 等相关法律法规和《四川英杰电气股份有限公司章程》制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司应结合舆情信息性质、传播量、媒体报道热度对舆情信息进行分 类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动产生较大 影响，已经或可能使公司遭受损失，或公司股票及 ...

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-009 四川英杰电气股份有限公司 为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资品种 四川英杰电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"英杰电气"）于 2025 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影 响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，上述额度由公司及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，具体情 况如下： 本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的 理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托 ...