证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-007 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于2025年2月28日通过邮件方式发出。会议于2025年3月7日在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，一致同意公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下， 使用不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度由公司 及子公司共同使用，授权期间为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述 额度 ...

一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 已于 2025 年 2 月 28 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 7 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-008 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司监事会 2025 年 3 月 7 日 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 ...

四川英杰电气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素众多且复杂，市值管理务必秉持 系统思维，遵循整体推进的准则，改善影响公司市值增长的各项关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能 违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管 1 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。公 司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量 提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第五条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，赢取长 期市场支持，达成公司整体利益最大化与股东财富增 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为四 川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，就公司拟 使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （四）实施方式 在上述额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士签署相关合同文件， 包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、 签署合同等，公司财务部负责组织实施。 （一）投资目的 为提高资金使用效益，在确保正常生产经营的前提下，合理使用闲置自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资品种 本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的 理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财 产品、信托产品、资产管理计划等产 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-006 四川英杰电气股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工 持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含 本数），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-005 四川英杰电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工 持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含 本数），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-003 四川英杰电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席的情况 3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程等的规定。 （二）会议出 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川英杰电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川英杰电气股份有限公司 2025年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：四川英杰电气股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川英杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 《上市公司治理准则》和深圳 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-002 四川英杰电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第 三个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次/预留授予价格：19.77 元/股。 1、本次归属的限制性股票归属日：2025 年 1 月 14 日； 2、本次归属股票数量：4.6575 万股，占目前公司股本总额的 0.0210%； 3、本次归属限制性股票人数：31 人。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年12月 26日召开的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件 成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第三个归属期归属股份的登记，现将相关事项公告如下： 一、 ...