四川英杰电气股份有限公司 独立董事 202 4 年度述职报告 2024 年 3 月，本人因连续任职满 6 年离任，不再担任公司独立董事、董事会提 名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 本人张宇，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任江苏畜产 进出口股份有限公司职员、北京金杜（成都）律师事务所律师助理、律师，四川泰 和泰律师事务所律师。2013 年 7 月至今任北京国枫（成都）律师事务所合伙人。现 任西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事，为中华人民共和国司法部千名涉外律师 人才库成员。 （张宇） 本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市 ...

本人吴赞，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2012年4月至 2021年11月担任瑞典隆德大学博士后、研究员、副教授，实验室主任，2021年12 月至今担任浙江大学电气工程学院教授，2024年3月至今任公司独立董事。 四川英杰电气股份有限公司 独立董事 202 4 年度述职报告 （吴赞） 本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规 定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。现将本人任职期间工作 情况报告如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

四川英杰电气股份有限公司 独立董事 202 4 年度述职报告 （饶洁） 本人作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规 定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 权利，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。现将本人任职期间工作情 况报告如下： 本人饶洁，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。 历任中水致远资产评估有限公司四川分公司总经理，现任四川川润股份有限公司独 立董事，四川水井坊股份有限公司独立董事，四川金石租赁股份有限公司独立董事， 成都环美园林生态股份有限公司独立董事，四川经济法律研究会副会长，四川省资 产评估协会培训教育委员会主任委员及后续教育授课老师、西南财经大学财税学院 校外硕士导师。 2024 年 3 月，本人因连续任职满 6 年离任，不再担任公司独立董事、董事会审 计委员会主任委员、 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-022 四川英杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股东会的有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-014 四川英杰电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 已于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、客观地反 映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-013 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日通过书面及电子通信方式送达各位董事。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事审议，一致同意通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-018 四川英杰电气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、审议程序 （一）董事会意见 公司董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司当前经 营业绩、财务状况及未来发展规划，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意本次利润分配 预案，同时提请公司2024年年度股东会审议并授权公司董事会办理因实施2024年 度利润分配预案涉及的相关事项。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符 合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意 本次利润分配预案。 （三）独立董事专门会议意见 经审议，独 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于四川英杰电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为四 川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《企业内部控制基本规范》等有关规定，对英杰电气 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及公司合并报表范围内的子公司。纳 入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理机构、组织机构、发展战略、内 部审计、人力资源管理、企业文化、社会责任、子公司管理、关联交易、对外投 资、对外担保、募集资金使用、固定资产、信息披露管理 ...

四川英杰电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 除对英杰电气 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计英杰电气 2024 年度财务报表时英杰电气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 关于四川英杰电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA3B0114 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英 杰电气"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025CDA ...

四川英杰电气股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0113 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...