证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-090 四川英杰电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本 次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 1 ...

四川英杰电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计工 作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》，参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实际情况，制 定本制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制 制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）负责，向审计委员会报告工作。 第二章 内部审计部门与人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披露，公 ...

四川英杰电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会议事规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告四川证监局和深圳证券交易 所，说明原因并公告。 ...

四川英杰电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证证券监督管理委员会上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司。 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、各类中介机构（包括但不限 于证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等）有义务依照本制度 的相关规定配合公司的内幕信息管理工作。 第三条 公司内幕信息知情人登记工作实行知悉信息后立即登记并存档备查 的管理原则。 第四条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理工 作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事会办公室为该项工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的 登记、披露、备案、管理等工作。 ...

四川英杰电气股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 决策的科学性、有效性和决策质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责 任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与ESG委员会，并 制定本细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司长期发展 战略、重大投资决策和履行ESG职责进行研究并提出建议。本制度所称的ESG职责， 是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social） 和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由3名 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-089 四川英杰电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开的第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第三个归属期 归属的股份于 2024 年 7 月 2 日上市流通，公司总股本由 22,036.2708 万股增加至 22,073.0133 万股，公司注册资本由 22,036.2708 万元变更为 22,073.0133 万元； 2、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期 归属的股份于 2024 年 9 月 24 日上市流通，公司总股本由 22,073.0133 万股增加至 22,157.2413 万股，公司注册资本由 22,07 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《四川英杰 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本激励计划预 留授予第二类限制性股票第三期可归属的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 四川英杰电气股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票 第三期可归属激励对象名单的核查意见 特此公告。 四川英杰电气股份有限公司监事会 2024 年 12 月 27 日 本次拟归属第二类限制性股票的预留授予 31 名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《 ...

国浩律师（成都）事务所 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层邮编：610000 Floor 9,Building26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +8628 86119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 关于 二零二四年十二月 四川英杰电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第 二类限制性股票第三期归属条件成就、部分 限制性股票作废事项 致：四川英杰电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《四川英杰电气股份有限公司2021年限制性股票激励 ...

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-083 四川英杰电气股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）与专业投资机构宁波盈峰股权 投资基金管理有限公司及其他有限合伙人德阳投控兴产投资有限责任公司、四川 华体照明科技股份有限公司共同出资设立了珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"德盈启辰"或"合伙企业"）。全体合伙人认缴出资总额 为人民币 20,010 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 6,000 万 元，占认缴出资总额的 29.98%。具体内容详见公司 2024 年 11 月 20 日于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公 告编号：2024-080）。 德盈启辰于 2024 年 12 月 10 日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取 得了《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司 2024 年 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/半导体产品与半导体设备 证券研究报告 英杰电气（300820）公司研究报告 Yang Zhou v.zhou@htisec.com Haofei Chen haofei.chen@htisec.com [Table_InvestInfo] 首次覆盖：光伏收入确认仍有保障，2025E 半导体领域用射频电源有望高增长 [Table_Summary] 投资要点：2025E 半导体领域用射频电源产品有望开始快速增长。 工业电源领导者。英杰电气主要专注于电力电子技术在工业各领域的应用， 从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备以及新能源汽车充电 桩/站的研发、生产与销售。经过 20 多年的创新发展，成功研发了国内首台 相应技术参数的全数字单晶炉加热直流电源、全球首台 36 对棒多晶硅还原炉 电源、国内核电站功率控制器主要供应商等，创造了工业电源领域多项"首个 "和"唯一"，已成为国内功率控制电源、特种工业电源设备的强势品牌供应商。 公司成长的新旧动能的转换关键期。2024 年前三季度公司的订单约 14 亿元 左右，同比有所下降，主要是光伏行业的订单下降较为明 ...