证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-118 上能电气股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关 规定，经上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议审议通过，决定于2023年11月20日（星期一）下午14:00召开2023年第 四次临时股东大会，现将本次会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的 一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-115 上能电气股份有限公司 关于拟注册发行中国银行间市场交易商协会 非金融企业债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开了公 司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于拟注册发行中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具的议案》，在 国家支持先进制造业拓宽融资渠道的号召下，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行非金融企业债务融资工具，发行规模不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）（以下简称"本次发行"）现将有关情况公告如下： 一、本次发行的具体方案 1、发行主体：上能电气股份有限公司； 2、发行市场：中国银行间债券市场； 4、发行时间及期限：在注册有效期内择机一次或分期发行，单次发行期限 最长不超过 1 年（含 1 年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确 定； 3、发行规模：不超过人民币 2 亿元，最终以中国银行间市场交易商协会注 册通 ...

上能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-114 上能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 上能电气股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------|----------------- ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-113 上能电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及全资子公司拟使用总额不超过 3 亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金和不超过 5 亿元（含本数）人民币 的闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司以部分闲置募集资金向交通银行无锡惠山支行认购的 5,000 万元结构 性存款已于 2023 年 9 月 20 日全部到期赎回。该理财产品赎回本金 5,000 万元， 获得投资收益 389,315.07 元。 公司以 ...

证券代码：300827 证券简称： 上能电气 公告编号：2023-112 上能电气股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 10 月 10 日，本次归属的限 制性股票不设限售期。 2、本次归属的限制性股票上市流通数量：195.8837 万股，占公司目前总股 本的 0.55%。 3、本次归属的限制性股票人数：153 人。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"上能电气"）于 2023 年 9 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符 合归属条件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九 次会议，于 2022 年 9 月 8 ...

上能电气股份有限公司 投资者关系的活动记录表 股票简称：上能电气 证券代码：300827 编号：2023-004 形式：文字互动 主要问题及答复如下： 1、公司对以后的毛利率水平有怎样的预期？ 回复：感谢您的关注！公司综合毛利率会随着不同产品和市场的占比发生变化， 比如欧美等高毛利市场占比的提升以及户用等高毛利产品占比的提升，新一代产 品研发降本等市场端和研发端的变化会带来综合毛利率的提升。谢谢！ 2、公司未来是否会着重发展海外市场？ 回复：感谢您的关注！公司以国内市场为基础，大力开拓海外市场，在现有印度、 西班牙、希腊等海外市场基础上，大力开拓欧洲地面光伏及户储、北美大储，中 东、巴西 、东南亚、南非等光伏市场。谢谢！ 3、公司主要聚焦哪些海外市场，海外销售渠道建设情况？ | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □电话会议 | □现场参观 | | 参与人员姓名及单位名称 | 参与公司 2023 投资者 | 年半年度网上业绩说明会的 | | 时间 | 2 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15：00 前访问 http://ir.p5w.net，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行重点回答。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》全文及 摘要已于 2023 年 7 月 20 日在中国证监会指定网站和媒体上披露。 为使广大投资者能够更深入、更全面地了解公司 2023 年半年度经营情况， 公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年 半年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登 录全景"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-111 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 上能电气股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业 ...

证券代码： 300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-110 上能电气股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 154 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定 的激励 ...

上能电气股份有限公司独立董事 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意对 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股 票的授予数量和授予价格进行调整，首次授予数量由 377.80 万股调整为 540.0179 万股，首次授予价格由 34.24 元/股调整为 23.89 元/股，同意合计作废处理不得归 属的限制性股票 48.3131 万股。 （以下无正文） 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们 作为上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立 的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第三届董事会第二十一次会 议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件的独立意见 根据《上能电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-107 上能电气股份有限公司 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议通 知已于 2023 年 9 月 12 日通过邮件的方式送达。会议于 2023 年 9 月 14 日在以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会 秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会 议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》 经监事会审议，认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》《上能 电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对 象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件 的激励对象办理首次授予 ...