中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信 息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的的保荐 机构，中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）对金现 代 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具 体说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可[2019]2972 号)核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 86,025,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 45,781,800.00 元后的募集资金净额为人民币 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 （一）审议并通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"部分及第四节"公司治理"部 分。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以书面形式通知各位董事。会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现 场实际出席董事 8 名。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及规章制度和《金现代信息 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 | | | 金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将相关事项公告如下： | 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 三、履行的相关程序 1、董事会审议情况 本利润分配预案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。董事会认 为，《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》所述情况与公司实际情况相匹 配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体 股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的 相关规定。因此，同意将该议案提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利 ...

| 证券代码：300830 | 证券简称：金现代 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123232 | 债券简称：金现转债 | | 金现代信息产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）计提减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、 资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值 损失的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。 （二）本次计提减值损失情况 本次计提减值损失资产范围和总金额是公司对可能发生减值损失的资产进 行的减值测试，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度计提值损失 | | | --- | --- | --- | | | 金额 ...

金现代信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由山东金现代信息技术有限公司以整体变更方式发起设立；在济南高 新技术产业开发区管委会市场监 ...

金现代信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等国家有关法律、法规、 证券监管部门的相关规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《金现代信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 较大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息。 本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并按照规定报送证券监管部门进行备案。 本制度所称"相关信息披露义务人"是指包括发行人、上市公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东或存托凭证持 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金现代 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王静 | 联系电话：0531-68889839 | | 保荐代表人姓名：陈胜可 | 联系电话：0531-68889223 | | （1）现场检查次数 | 1次 | | --- | --- | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 报送 | 是 | | | 2023年1-9月，公司实现收入22,305.14 | | | 万元，同比下滑23.13%。2023年1-9月， | | | 公司实现归属于母公司净利润 - | | | 4,863.46万元，同比下滑134.49%，主 | | | 要系公司客户主要集中在电力等行 | | | 业，电力行业主要电网企业、发电企 | | | 业均为央企，普遍带有垂直管理的特 | | | 性，项目实施具有较强的计划性。受 | | | 公司客户结构的影响，公司业务具有 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改 情况 | 季节性特征，前三季度收入确认较 | | | 少、且波动性较 ...

金现代信息产业股份有限公司 内部控制自我评价报告 金现代信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 公司基本情况 金现代信息产业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在山东金现代信息技术 有限公司（以下简称金现代有限或有限公司）基础上整体改制成立，有限公司成立 于 2001 年 12 月 5 日，公司统一信用代码：91370100733715775E。公司法定代表人： 黎峰，公司注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层 东区 2101。 根据公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第七次临时股东大会，并经中国证 券监督管理委员会"证监许可（2019）2972 号"《关于核准金现代信息产业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行 ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | | 应参加 | | 以通讯方 | | | 是否连 续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 董事会 | 现场出 | 式出席次 | 委托出 | 缺席次 | 未亲自 | 东大会 | | 事姓名 | | 席次数 | | 席次数 | 数 | 参加董 | | | | 次数 | | 数 | | | | 次数 | | | | | | | | 事会会 | | | | | | | | | 议 | | | 李树森 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重 大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则， 对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票， 没有提出异议。 各位股东及股东代表： 本人在任职期间严格按照《公司法》等相关法律、法规和规章制度及《公 司章程》《金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制 ...

中泰证券股份有限公司 关于金现代信息产业股份有限公司 （二）与财务报表相关的内部控制目标 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中泰证券"）作为金现 代信息产业股份有限公司（以下简称"金现代"或"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 公司出具的《金现代信息产业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》 （以下简称"《评价报告》"）进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构核查情况 保荐机构通过：（1）查阅公司的"三会"会议资料；（2）查阅公司各项业 务和管理制度；（3）抽查会计凭证、银行对账单；（4）调查内部审计工作情况； （5）与董事、监事、高级管理人员沟通；（6）抽查内部控制的运行和实施等途 径，从内部控制的要素、内部控制的执行情况等方面对金现代内部控制的合规性 和有效性进行了核查。 二、公司内部控制的建设与实施情况 （一）内部控制评价范围 ...