金现代信息产业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《金现代信息产业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高管人员、外派高 管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员， 高管人员是指董事会聘任的 总裁、副总裁 、董事会秘书和由董事会认定的其他 高级管理人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控、参股企 业担任正副董事长、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事委员应当 占委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产 ...

金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 金现代信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-104 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10884 号 金现代信息产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了金现代信息产业股份有限公司（以下简称金现代） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件规定和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 金现代信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券事务部 负责人，保管董事会印章。 第五条 ...

金现代信息产业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用金现代信息产业股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《金现代信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全 负 有法定义务。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第五条 公司应防止大股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金和资源，公司 ...

金现代信息产业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法 规的规定，结合《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度》，特制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会 秘书向董事会和监事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及子公司。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会审议的事项。 （二）拟提交公司监事会审议的事项。 （三）交易事项，包括： 1、购买 ...

金现代信息产业股份有限公司 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展目标挂钩。 （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。 （五）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与 奖惩挂钩。 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金现代信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员激励与约束机制，有效调动工作积极性和创造性，持续提升企业业 绩，并为促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：在公司领取薪酬的董 事、 总裁、副总裁 、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人 员"，具体范围同《金现代信息产业股份有限公司章程》中规定的高管人员范 围）。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司同行业薪酬水平、公司经 营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力、绩效考核等 确定，努力使薪酬兼具外部公平、内部公平以及个体公平。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时适当参考外部薪酬 水平。 （二） ...

金现代信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年 期初占 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | 余额 | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | 无 | | | | | ...

金现代信息产业股份有限公司 内幕交易防控考核制度 为进一步做好公司内幕信息管理，规范公司信息披露行为，有效防范内幕 知情人员进行内幕交易，促进公司稳健发展，结合公司实际，特制订本制度。 一、释义 1、"内幕信息"：涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有 重大影响的尚未公开的信息。 2、"内幕交易"：利用内幕信息买卖公司股票、利用内幕信息建议他人 买卖公司股票、或泄露内幕信息使他人利用该信息买卖公司股票等行为。 3、"内幕信息知情人"：《中华人民共和国证券法》第五十一条所规定 的人员。 "外部信息使用人"：公司依据法律法规等要求向外部单位报送公司内幕 信息的，该外部单位及其相关人员为公司外部信息使用人。 二、考核原则 1、坚持以相关法律法规规则和公司信息披露管理办法为考核依据的原则。 2、坚持公平、客观、实事求是的原则。 三、考核对象 公司董事、监事、高级管理人员及由于所任公司职务可以获取有关内幕信 息的部门第一责任人，包括但不限于各职能部门负责人，以及重要项目主要负 责人。 四、考核权责 人力资源部负责考核的核实、上报及落实。 五、考核内容 | 序号 | 考核内容 | 考核对象 | | --- | - ...

金现代信息产业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘德运，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于天 津财经大学管理专业。1995 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于山东经济学院，历任 讲师、副教授、资产评估教研室主任；2012 年 3 月至今，就职于山东财经大学， 现任会计学院副教授、资产评估系主任；1995 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于山 东东方会计师事务所，任部门经理；2016 年 7 月至今，任上海锦积投资管理合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 12 月至 2024 年 1 月，任公司独 立董事；2021 年 6 月至今，就职于威海邦德散热系统股份有限公司，任独立董 事；2023 年 1 月至今，就职于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司，任独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科 ...

金现代信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了金现代信息产业股份有限公司(以下简称"金现代公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10884 号的 无保留意见审计报告。 金现代公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金现代公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计金现代公司 2023 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 金现代信息产业股份有限公司 非经营性资金占 ...