证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-058 提名人浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会现就提名黄志雄先生为 浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 特此承诺。 承诺人（周崇成）签名：________________ 独立董事候选人 2024 年 10 月 08 日 根据浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召开的第四届董事会第二十三次会议决议，本人周崇成被提名为公司第 五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-057 声明人黄志雄作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江力诺流体控制科技股份有限公司董 事会提名为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江力诺流体控制科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ☑ ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-050 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期将于 2024 年 10 月 25 日任期届满，为了顺利完成本次监事会换届选举（以下 简称"本次换届选举"），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将第五届监事会的 组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格、推 荐人应提供的相关文件等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代 表监事 1 名，职工代表监事 2 名，监事任期自相关股东会选举通过之日起计算， 任期为 3 年。 四、本次换届选举的程序 二 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-049 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每 一股份拥有与拟选非独立董事与独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，也可以分开使用；职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产 生。 三、董事候选人的推荐 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将 于 2024 年 10 月 25 日任期届满，为顺利完成董事会换届选举（以下简称"本次 换届选举"），公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将第五届董事会 的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-044 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议通知于 2024 年 08 月 16 日以专人送达、电话、微信和邮件等方式 向全体董事和监事发出，会议于 2024 年 08 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望 街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人， 其中公司独立董事唐照波先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 经审议，董事会认为：公司根据 2024 年 1-6 月的财务状况和经营情况编制 了《2024 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[7]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 80 million, up 20% compared to the previous year[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥455,463,163.55, a decrease of 12.51% compared to ¥520,560,066.46 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was ¥22,549,641.86, down 59.74% from ¥56,003,328.87 year-on-year[12]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, reflecting a decline of 60.98% compared to ¥0.41 in the previous year[12]. - The company’s revenue model is primarily based on customized product sales and service provision, ensuring reasonable profit margins[27]. - The company reported a total of ¥27,811,800 in financial assets at fair value, with an investment cost of ¥20,188,800 and purchases during the period amounting to ¥7,623,000[47]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 22.77 million, down from CNY 56.00 million in the first half of 2023[112]. Investment and R&D - The company plans to invest RMB 50 million in R&D for new product development in the next fiscal year, focusing on smart control valves[7]. - Research and development investment increased by 2.66% to ¥18,813,648.53, indicating a continued focus on innovation[37]. - The company has established a market-oriented R&D model that combines independent research with industry-academia collaboration, enhancing its R&D capabilities and industry leadership[25]. - The company completed the R&D and mass production of mechanical and intelligent positioners through its subsidiary, Ruike Intelligent Equipment[29]. - The company is focusing on high-quality development by enhancing product R&D, brand marketing, sales networks, and internal management[28]. Market Expansion and Strategy - The company has set a target revenue growth of 10% for the second half of 2024, aiming for a total annual revenue of RMB 1.1 billion[7]. - Market expansion efforts include entering two new provinces in China, projected to contribute an additional RMB 30 million in revenue[7]. - The company aims to become a leading brand in China's fluid control industry and a well-known international brand, focusing on the research, production, and sales of industrial control valves[22]. - The company is restructuring its sales framework to be more customer-oriented and is increasing its market penetration in strategic industries such as petrochemicals and mining[29]. - The company is exploring potential acquisitions in the automation sector to enhance its product offerings and market share[7]. Financial Position and Assets - Total assets increased to ¥1,618,721,917.77, representing an 11.21% increase from ¥1,455,557,165.96 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.93% to ¥997,593,578.21 from ¥1,006,990,518.05 at the end of the previous year[12]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,620,000,000, with cash and cash equivalents decreasing to ¥69,457,569.35, representing 4.29% of total assets[41]. - Accounts receivable increased to ¥742,046,528.45, accounting for 45.84% of total assets, up from 47.41% the previous year[41]. Governance and Compliance - The company’s governance practices were reviewed, with no significant issues reported during the shareholder meetings[62]. - The company has maintained compliance with tax laws and regulations, fulfilling its tax obligations in a timely manner[69]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[68]. - The company has established a fair evaluation system for suppliers and customers, ensuring product quality and protecting customer rights[72]. Risk Management - The company has identified risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[2]. - The company emphasizes the importance of managing market risks related to raw material costs and plans to enhance its supply chain and R&D efforts[54]. - The company has established measures to manage accounts receivable risks, focusing on maintaining relationships with reputable clients and improving credit assessments[55]. Corporate Social Responsibility - The company donated 400,000 yuan to the Ruian Charity Association for public welfare activities during the reporting period[74]. - The company has actively engaged in corporate social responsibility initiatives, including organizing blood donation activities[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,932[93]. - The largest shareholder, Chen Xiaoyu, holds 21.01% of the shares, totaling 28,812,500 shares[96]. - The company has a significant concentration of ownership among the top shareholders, with six individuals acting in concert[94]. Financial Instruments and Risk Management - The company has implemented a robust framework for managing financial risks associated with its financial instruments, enhancing overall financial stability[151]. - The company assesses whether the credit risk of financial instruments has significantly increased since initial recognition to determine the expected credit loss[156]. - The company applies a simplified approach for measuring expected credit losses for trade receivables and contract assets[156]. Accounting Policies - The company has established specific accounting policies for accounts receivable impairment, fixed asset depreciation, and revenue recognition[130]. - The company adheres to the accounting standards and ensures that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status and cash flows[131]. - The company recognizes the fair value of remaining equity investments upon losing control of a subsidiary, with the difference between the disposal consideration and the fair value recorded as investment income[142].

截至本公告披露之日，戴志德先生直接持有公司股份 10,500 股，占公司总 股本的 0.0077%；并通过瑞安市润诺投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股 份 10,010 股，占公司总股本的 0.0073%；戴志德先生不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 戴志德先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司 董事会对戴志德先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工 作。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-043 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 证券事务代表戴志德先生的辞职报告。戴志德先生因个人原因提出辞去公司证券 事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职申请自送达公司董事 会之日起生效。戴志德先生所负责的相关工作已进 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-041 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告及法律意见书的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06 月24日披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）、 《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司2024年第 一次临时股东大会的法律意见书》。经公司事后检查发现，上述公告中"参加本次 股东大会的股东及股东授权委托代表人共15人，代表股份80,017,5000股"中代表 股份股数有误，将"80,017,500股"误写为"80,017,5000股"，现更正如下（更正 内容以加粗表示）： 一、2024 年第一次临时股东大会决议公告 更正部分："一、会议召开和出席情况"之"（二）会议出席情况" 之"1、出席股东的总体情况"。 本次更正前： 1、出席股东的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 15 人，代表股 份 80 ...

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 06021 号 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺"或 "公司"）的委托，指派律师参加浙江力诺 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东 ...