本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-042 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年06月24日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年06月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年06月24日9:15-15:00。 2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中 心。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈晓宇先生。 本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年06月24日（星期一）下午14：30 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-040 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 5、会议主持人：董事长陈晓宇先生。 本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席股东的总体情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 15 人，代表股份 80,017,5000 股，占上市公司总股份的 58.3348%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年06月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的具体时间为：2024年06月2 ...

关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 06021 号 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 致：浙江力诺流体控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"浙江力诺"或 "公司"）的委托，指派律师参加浙江力诺 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-039 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2024年06月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，通知已于2024年06月05 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2024-037，现将 本次股东大会相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 7、出席对象： （1）现场会议时间：2024 年 06 月 24 日（星期一）下午 1 ...

038 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告 4、法定代表人：陈晓宇 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月18 日召开第四届董事会十九次会议，并于2024年05月16日召开2023年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司总股本由 变更前的136,340,000.00股变更为137,169,500.00股，注册资本由13,634万元变更 为13,716.95万元。鉴于前述公司注册资本变更，同时根据《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，修订《公司章程》部分条款。 具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-021 ...

证券代码：浙江力诺 证券简称：300838 公告编号：2024-033 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 03 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通 过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。考虑到 公司的实际情况，为更好地实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"），进一步增强公司股权激励效果。经综合评估、慎重考虑后，公司决 定对本激励计划及相关文件进行调整现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程 （一）2022 年 09 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过 《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年 限制性股票激励计 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-037 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 06 月 24 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 06 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 06 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 法律意见 杭州市上城区（原江干区）新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见 释 义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 浙江力诺/公司/上市 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划/本计划 | 指 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 订稿）》 | | 划（草案修订稿）》 | | ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-034 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议通知于 2024 年 05 月 24 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式 向全体董事和监事发出，会议于 2024 年 06 月 03 日在浙江省温州市瑞安市上望 街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董 事钱娟萍女士、唐照波先生通过通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流 体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》 考虑到公司的实际情况，为更好地实施 2022 年限制性股票激 ...

2022年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：浙江力诺 证券代码：300838 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 二零二四年六月 2022年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 一、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》，结合公司目前执行的薪 酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定本股权激励计划。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为浙 江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行的本公司人民币普通股（A 股）股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，以授予价 格分次获得公司增发的人民币普通股（A 股）股票，该等股 ...