证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-028 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司部分监事减持股份的预披露公告 公司监事梅卫平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事梅卫平先 生持有本公司股份 540,000 股，占公司总股本比例 0.8354%，其计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 7 月 6 日起至 2024 年 10 月 5 日止），以集中 竞价交易方式拟减持公司股份不超过 135,000 股（含），占公司总股本比例为 0.2088%。 公司于近日收到监事梅卫平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体 情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | | | | 占 公 司 总 股 | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 本比例（%） | 无 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 5 月 15 日(周三)下午 15:00~17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 1．董事长兼总经理 蔡彬女士 | | | 2．董事、副总经理兼董事会秘书 秦鹏先生 | | 上市公司接待 | 3．独立董事 王荣昌先生 | | 人员姓名 | 4．财务总监 杨祥云先生 | | | 5．持续督导保荐代表人 骆玉伟先生 | | | 1．行业未来的增长点在哪里？公司有没有相应的战略布 | | 局？ | | | | 答:尊敬的投资者，您好！随着社会的政治、经济、文化和 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-025 广州山水比德设计股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）前访问网址 https://eseb.cn/1e4asg9j6AU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 ...

广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州山水比德设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们审计了广州山水比德设计股份有限公司（以下简称山水比德） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了山水比德 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于山水比德，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-014 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广州山水比德设计股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彬、主管会计工作负责人杨祥云及会计机构负责人(会计主 管人员)杨祥云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年，公司营业收入为 33,318.85 万元，较上年同期增长 0.78%，归 属于母公司所有者的净利润为-10,833.68 万元，较上年同期增长 11.55%。报 告期内，公司的经营模式与往年基本一致，与房地产行业相关的传统社区景 观设计业务收入仍占较高比重。受下游房地产市场持续低迷的影响，景观设 计行业面临设计业务减少、项目推进缓慢、市场竞争加剧等困难局面，下游 客户普遍资金紧张甚至资 ...

民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度 、内 部 审 计 制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | | 募集资金项目进展整体与当前披露的进 | | | 度一致，但由于外界经营环境的改变， | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 整体进度低于招股说明书原计划进展； | | 露文件一致 | 募集资金项目部分内部细分项目需调 | | | 整，以适应最新的公司业务发展和外部 | | | 经营环境 | | 4、 ...

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州山 水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《广州山水比德设计股份 有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司有关人员交谈，查阅了董事会、监事会等会议记录、审计 报告、公司内部控制自我评价报告以及各项业务和管理规章制度，对公司内部控制 环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务 ...

广州山水比德设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广州山水比德设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10517 号 广州山水比德设计股份有限公司全体股东： 我们审计了广州山水比德设计股份有限公司(以下简称"山水比 德")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10516 号的 无保留意见审计报告。 山水比德管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是山水比德管理层的责任。 ...

一、2023 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-022 广州山水比德设计股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将 相关情况作出如下说明： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配方案的议案》，经与会董事认真讨论与审议，董事会认 为：鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值的实际情况，不满 足现金分红条件。公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本，综合考虑了公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况。董事 会同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。 （二）监事 ...

广州山水比德设计股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王荣昌） 二、年度履职情况 各位股东及股东代表： 本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，自 2023 年 2 月 14 日任职以来，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州山水比德设计股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"） 等相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的 独立意见，在董事会中充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。并且， 本人全面关注公司发展状况，及时了解公司经营信息，促进公司规范运作，切实 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王荣昌，1976 年出生，中国 ...