证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-046 郑州捷安高科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00。 2023 年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。 3、会议召开方式： 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑乐观 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年 年度股东大会法律意见书 致：郑州捷安高科股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规 和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州捷安高科 ...

郑州捷安高科股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的价格不超过人民币 20 元/股（含本数），总金额不低于人民币 2,000 万元且不 超过人民币 3,000 万元（含本数）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,552,300 股，占公司当前总股本的比例为 1.39 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-044 郑州捷安高科股份有限公司 关于监事减持股份的预披露公告 股东、监事杜艳齐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 4,182,301 股，占公司总股本 3.7953%的股东、监事杜艳齐先 生，拟计划自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司 股份不超过 1,040,000 股,占公司总股本比例不超过 0.9438%。 近日，公司收到公司股东、监事杜艳齐先生的《关于股份减持计划的告知 函》，现将情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | 股东名称 | 类别 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例 | | 杜艳齐 | 股东、监事 | 4,182,301 | 3.7953% | 二、本次减持计划的主要内容 1、 减持原因：个人资金需求。 2、 股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及公司资本公积金转 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-043 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，公司监事会发表了 明确同意意见、保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议意见。本次购买理 财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。 三、投资风险分析、风险控制措施 公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到 市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-040 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中郑乐观先生、张安全先生、高志生先生、赵健梅女士、秦超贤先生、 姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司 《2024 年第一季度报告》。 该议案已经董事会审计委 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-042 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 509,161.54 | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-041 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加远程方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，其中张俊先生、孙庆华女士以通讯方式出席会议。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 郑州捷安高科股份有限公司 本次会议以现场加远程表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(w ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）近期股票价格涨幅较大， 于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 4 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值超 过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。 2、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境及公司基本面未 发生重大变化。根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司 2023 年营业收入为 355,987,486.35 元 ， 同比增 长 18.16% ； 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 50,339,530.72 元，同比增长 12.44%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益 的净利润为 47,473,324.60 元，同比增长 10.64%。 3、公司主要从事提供虚拟仿真实训解决方案，目前业务主要集中在轨道交通 仿真实训系统(占 2023 年营业收入的 71.08%）和安全作业仿真实训系统(占 20 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-035 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投 资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 17,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 第五届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开 之日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司监事会发表了明 确同意意见、保荐机构民生证券股份有限公司发表了无异议意见，具体内容详见 公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2024-028）。 近日，公司使用闲置募集资金购买理财产品，现将具体情况公告如下： ...