证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-038 郑州捷安高科股份有限公司 关于监事减持期限届满未减持的公告 股东、监事杜艳齐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 29 日，披露了《关于监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-088）， 公司股东、监事杜艳齐先生计划自公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价方式减持公司股份不超过 220,000 股，占公司总股本比例不超过 0.1969%。 近日，公司收到杜艳齐先生《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至 本公告日，本次减持计划时间届满，杜艳齐先生未实施减持计划，现将具体情 况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数 | 占总股本 | 股数 | ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"、"公司"、"发行人"） 于 2020 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日 止。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督 导工作。目前持续督导期已经届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定 ...

公司对张大健先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司财务负责人张大健 先生的书面辞呈。张大健先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职 后不再担任公司任何职务。根据有关规定，张大健先生的辞呈自送达公司董事会 之日起生效，原定任期届满日为 2026 年 9 月 12 日。 张大健先生的辞职不会对公司财务管理、生产经营及按期披露定期报告等工 作的正常开展产生影响。公司将按照相关法定程序，尽快完成财务负责人的聘任 工作。在未聘任新的财务负责人期间，暂由公司总经理高志生先生代行公司财务 负责人职责。 截止本公告披露日，张大健先生直接持有公司股份 16,200 股。离职后，张大 健先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相 关法律、法规进行管理。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-037 郑州 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-036 为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提 前向投资者征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公 司本次说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行交流解答。 郑州捷安高科股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及报 告摘要已于 2024 年 4 月 19 日披露，2024 年第一季度报告将于 2024 年 4 月 26 日 披露。为了更好的与广大投资者进行交流，便于投资者全面了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度的生产经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 15:00-16:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度及 2024 年第 一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-034 郑州捷安高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续三个交易日（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司对控股股东和实际控制人就有 关事项进行核实，现就相关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露 的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保 荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷安高科 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、公司治理层面：治理结构、机构设置、人力资源、社会责任等； 2、公司业务流程层面：资金管理（包括募集资金和自有资金）、采购及付款、 销售及收款、生产与仓储、资产管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息与 沟通等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险 ...

22 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|--------|------------|--------------------------------------------------|------------| | | | | | | | 的募 集资 金总 额 | 额 | 额比例 | | 向 | | | 202 0 | 首 次 公 开 发 行 | 40,707.67 | 34,017.1 2 | 1,883.61 | 17,363. 74 | 0 | 0 | 0.00% | 16,653 .38 | 继续投 入募投 项目， 闲置募 集资金 购买理 财产品 | 16,653 .38 | | 合 计 | -- | ...

郑州捷安高科股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0275 号 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | | 3.合并利润表 | 12 | | | 4.母公司利润表 | 13 | | | 5.合并现金流量表 | 14 | | | 6.母公司现金流量表 | 15 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | | 三、财务报表附注 | 20-99 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0275 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"）财务报表， 包括 2 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚加林） 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董 事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独 立董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姚加林，中国国籍，研究生学历。无境外永久居留权。2023 年 1 月 6 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：捷安高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁军 | 联系电话：（021）60876732 | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：（021）60876732 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4、公司治理督导 ...