民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为郑州 捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保 荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷安高科 2023 年度内部控 制自我评价报告进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、公司治理层面：治理结构、机构设置、人力资源、社会责任等； 2、公司业务流程层面：资金管理（包括募集资金和自有资金）、采购及付款、 销售及收款、生产与仓储、资产管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息与 沟通等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险 ...

22 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|--------|------------|--------------------------------------------------|------------| | | | | | | | 的募 集资 金总 额 | 额 | 额比例 | | 向 | | | 202 0 | 首 次 公 开 发 行 | 40,707.67 | 34,017.1 2 | 1,883.61 | 17,363. 74 | 0 | 0 | 0.00% | 16,653 .38 | 继续投 入募投 项目， 闲置募 集资金 购买理 财产品 | 16,653 .38 | | 合 计 | -- | ...

郑州捷安高科股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0275 号 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | | 3.合并利润表 | 12 | | | 4.母公司利润表 | 13 | | | 5.合并现金流量表 | 14 | | | 6.母公司现金流量表 | 15 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | | 三、财务报表附注 | 20-99 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0275 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"捷安高科"）财务报表， 包括 2 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚加林） 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等的规定，在 2023 年工作中，认真履行职责，充分发挥独立董 事作用，出席公司相关会议，认真审议各项议案并发表独立意见，不受上市公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响，发挥独 立董事独立和专业性作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 现将履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人姚加林，中国国籍，研究生学历。无境外永久居留权。2023 年 1 月 6 日至今担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：捷安高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁军 | 联系电话：（021）60876732 | | 保荐代表人姓名：李凯 | 联系电话：（021）60876732 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4、公司治理督导 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-029 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有 资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项 目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置 换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕377 号）核准，郑州捷安高科股份有限公司（以 下简称"公司"）公开发行不超过 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发 行费用人民币 66,905,500. ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-020 郑州捷安高科股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需要已迁至新址办公， 办公地址由"郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层"变更为"郑州高新 技术产业开发区雪梅街 56 号"。 除上述办公地址变更外,公司注册地址、联系电话、电子邮箱、公司网址等信 息均保持不变。 公司最新联系方式如下: 1、办公地址:郑州高新技术产业开发区雪梅街 56 号 2、联系电话:0371-86589303 3、传真：0371-60937778 4、电子邮箱：dongshihui@jiean.net 5、公司网址：www.jantech.cn 敬请广大投资者注意。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合郑州捷安高科股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

郑州捷安高科股份有限公司关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2023 年末合伙人数量 72 人、注册会计师数量 377 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信作为公司 2023 年 度审计机构，并聘其为公司 2023 年度的内部控制审计机构。2023 年度审计费 用 40 万元。公司董事会审计委员会对中勤万信的相关资料进行了审核,认为其 具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控 制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要 求。同意继续聘任中勤万信作为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合公司 2023 年年报工作安排中勤万信对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 用资金情 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--规范运作》等要求，郑州捷安高科股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵健梅女士、秦 超贤先生、姚加林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州捷安高科股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 郑州捷安高科股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...