证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-027 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度股东大会 审议，现将相关事宜公告如下： 一、 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司普通股股东的净利润 50,339,530.72 元，期初未分配利润 231,905,600.67 元减去 2022 年度利润分配 22,165,440.00 元，减去法定盈余 922,415.42 元，可供分配利润为 259,157,275.97 元。母公司期初未分配利润 124,202,063.96 元，实现净利润 9,224,154.19 元，减去 2022 年度利润分配 22,165,440.00 元，减去法定盈余 922,415.42 元，可供分配利润为 110,338,362.73 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 ...

郑州捷安高科股份有限公司 完善公司规范运作的内部控制体系，保障董事充分行使知情权、参与权和表决权。 董事会会议的召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第二十三次会 | 2023 年 1 月 | （一）《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 | | | | 6 日 | | | | 议 | | | | | | | （一）《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 | | | | | （二）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | （三）《关于计提资产减值准备的议案》 | | | | | （四）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | （五）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 | | | | | （六）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | （七）《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 | | | 第四届董事会 | | （八）《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ...

一、本次计提减值准备的概述 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司 会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2023 年度各类资产进行 了全面清查，同意对可能发生减值迹象的资产计提相应减值准备。 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2023 年末对 存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上， 对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现 性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次 ...

三、薪酬标准 郑州捷安高科股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 根据郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）章程和实际经营情况， 并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理 人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》具 体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事（非独立董事）按照其在公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。 独立董事按年度发放。 董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。 （2）公司独立董事薪酬为每人 7.5 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定与绩效考核 领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。 3 ...

郑州捷安高科股份有限公司 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0009 号 | | | 附件： | 郑州捷安高科股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制评 | | | --- | --- | --- | --- | | 价报告 | | | 3-9 | 目 录 三、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企 业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性作出认定，并对上述认定负责。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0009 号 郑州捷安高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层 按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关具体规范对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、内部控 ...

未来三年（2024-2026 年） 股东分红回报规划 为建立和健全郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制，进 一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配政策决策透明度和可 操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司 章程》等相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，制定《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划主要考虑的因素 公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并有利于公司的长远发展，根据公司 利润和现金流量状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分配 的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当 年的利润分配方案。 第二条 本规划的制定原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定 的回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-030 郑州捷安高科股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，现将有关事项公告如下： 根据公司资金安全需要，公司及合并报表范围内的子公司（含孙公司）拟向 银行申请合计不超过 8 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括本年度内已经 办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限 内该额度可以循环使用，具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准， 公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。 公司授权董事长郑乐观先生或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜， 上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信 和融资额度的前提下 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-023 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场加远程方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，其中孙庆华女士以远程方式参会。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场加远程表决的方式，审议通过以下决议： （一） 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会认 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-032 郑州捷安高科股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关 事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中勤万信具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的 执业准则，表现出良好的职业操守和较高的专业水平，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年度 审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2024 年度审计 费用 40 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会的 监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了股东及公司的合法权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 3、报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开、表决均严格按照 《公司章程》《监事会议事规则》等制度执行，会议召开情况如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | （一）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 （二）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （三）《关于公司 2022 年度审计报告的议案》 | | | | | （四）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | （五）《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议 ...