证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-084 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 19,500 万元人民币的闲置 募集资金和不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构民生 证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-017）。 近期，公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回，现将具体情况公告 如下： ...

鉴于公司注册资本变更，同时根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 8 月修订）等法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关内容进行修 订。具体修订内容如下： 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-082 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 111,307,926 元。 | | | | 111,749,607 | 元。 | | | | | | | | | 第七条 公司营业期限为自 | | 月 | | | 第七条公司为永久存续的股份有限 | | 2002 | 年 | 6 | | | | 日至 | 月 2 日。 | 年 | | 6 | | | 公司。 | ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-081 郑州捷安高科股份有限公司 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关 公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 因公司 股权 激励 计 划实施 ，公 司股 份 总数由 111,307,926 股增加至 111,749,607股。公司注册资本由111,3 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-080 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张安全先生、靳登阁先生、赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生以 通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》 因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二批次及预留授予部 分、2022 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属股票已流通上 ...

郑州捷安高科股份有限公司 董事会议事规则 郑州捷安高科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《郑州捷安 高科股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会下设证券事务管理部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务管理部负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以 指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议召集与召开 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （二）三分之一以上董事联名 ...

郑州捷安高科股份有限公司 审计委员会议事规则 郑州捷安高科股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）、公司章程及其他有关规定，特设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，且至少有 一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名， ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-083 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决 定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，现 将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议做出了关于召开 本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，同一表决权只能 选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为 准。 6、会议的股权登记日： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投 ...

郑州捷安高科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 郑州捷安高科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护公司股东 的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"独董管理办法"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、公 司章程以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 ...

郑州捷安高科股份有限公司 提名委员会议事规则 郑州捷安高科股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）管理层的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 项向董事会提出建议： （一） 提名或者任免董事； （二） 聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 1/4 第三章 职责权限 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之 ...

郑州捷安高科股份有限公司 独立董事工作制度 郑州捷安高科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事的专业作用，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）、公司章程以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事负有《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及 其他法律、行政法规、部门规章与公司章程要求董事的一般义务。独立董事对本 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， ...