郑州捷安高科股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股 份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议相关议案发 表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有 关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员均具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会或其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和公司章程等的相关规定，不存在《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.5 条所规定 的情形。 ...

关于选举职工代表监事的公告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-060 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年 9 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司第五届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代 表监事由公司职工代表大会选举产生。 个人简历 公司于 2023 年 9 月 12 日组织召开 2023 年第二次职工代表大会，经与会职 工代表审议，一致同意选举孙庆华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历 详见附件）。孙庆华女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同 组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。 特此公告。 郑州捷安高科股份有 ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年半年度报告全文 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-049 2023 年 8 月 1 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑乐观、主管会计工作负责人张大健及会计机构负责人(会计 主管人员)张大健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务管理部。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-045 郑州捷安高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2021 年 12 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 15 号》，规定"关 于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品 对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"等内容，自 2022 年 1 月 1 日 起施行。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工 具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容自公布之日起施行。 本次会计政策变更为执行上述政策规定，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-057 郑州捷安高科股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人姚加林作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会提名为郑 州捷安高科股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-058 郑州捷安高科股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需 提交公司股东大会审议，具体情况如下： 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 一、注册资本变更情况 2023 年 7 月，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 第一批次归属股票流通上市，导致公司总股本增加至 111,307,926 股，相关事项 已经审议并披露，现对注册资本进行变更。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，章程修 订对照表如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 ...

民生证券股份有限公司 关于郑州捷安高科股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | | | 致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问 ...

| | 术有限公司 | | | | | | | | | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 郑州捷安高科销 | 控股子公司 | 其他应收 | 220.00 | 322,688.92 | | | 322,888.92 | | | | | 售服务有限公司 | | 款 | | | | | | | | | | 北京捷安申谋科 | 控股子公司 | 其他应收 | 20,939,000.00 | - | | - | 20,939,000.00 | 补充流 | 经营性资金占 | | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | 动资金 | 用 | | | 郑州捷安军工科 | 控股子公司 | 其他应收 | 405,038.10 | 2,940,646.15 | | 2,941,931.25 | 403,753.00 | 补充流 | 经营性资金占 | | | 技有限公司 | | 款 | | | | | | 动资金 | 用 | | | 郑州捷安智创信 | 控股子公司 | 其他应收 | 107,001.17 | ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-052 郑州捷安高科股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州捷安高科股份有限公司董事会现就提名赵健梅女士为郑州捷 安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州捷安高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过郑州捷安高科股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。 郑州捷安高科股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第四届监事会审议同意提名杜艳齐先 生、张俊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并将提交公 司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之 日起三年。职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。 为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事将继续依照相关法律法规、规范性文件和要求，忠实、勤勉地履行监事义 务和职责。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-051 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...