证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-068 郑州捷安高科股份有限公司 关于监事减持计划时间届满的公告 监事杜艳齐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 二、其他相关说明 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 27 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕及监事减持期限届满并拟继 续减持股份的公告》（公告编号：2023-011），监事杜艳齐先生计划在上述公告披露 之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持其直接持有公司股份不超过 1,310,000 股，占公司当时总股本的 1.1820%。 公司于 2023 年 5 月 8 日披露了《关于监事减持数量过半的进展公告》（公告 编号：2023-027），截至该公告披露日，杜艳齐先生以集中竞价交易方式减持公司 股份 910,000 股，占公司当时总股本的 0.8211%。 近日公司收到监事杜艳齐先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》， 截至本公告日，本 ...

法定代表人：郑乐观 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-067 郑州捷安高科股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第二十七次会议,并于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的议案》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公告。 近日，公司完成章程备案、注册资本变更登记手续，取得了郑州市市场监督 管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100739082104K 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：郑州高新技术产业开发区科学大道 133 号 11 层 注册资本：壹亿壹仟壹佰叁拾万柒仟玖佰贰拾陆圆整 成立日期：2002 年 06 月 03 日 经营范围：计算机网络技术服务；计算机软件技术开发、技术咨 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 郑州捷安高科股份有限公司 捷安高科 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 捷安高科2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 参与单位名称 投资者 时间 2023年9 月28 日15:00-16:00 方式 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目 总经理：高志生 上市公司接待 董事会秘书、副总经理：王建军 人员姓名 财务负责人：张大健 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-066 郑州捷安高科股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告全文及 其摘要已于 2023 年 8 月 29 日披露。为了更好的与广大投资者进行交流，便于投 资者全面了解公司 2023 年上半年的生产经营情况，公司定于 2023 年 9 月 28 日 （星期四）下午 15:00-16:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目举办 2023 年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理高志生先生，董事、副总经理、 董事会秘书王建军先生，财务负责人张大健先生。具体以当天实际参会人员为准。 为提升本次业绩说明会的交流效果及沟通的针对性，现就本次业绩说明会提 前向 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-065 郑州捷安高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近期，公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回并继续使用闲置募集 资金购买理财产品，现将具体情况公告如下： 截止 2023 年 9 月 14 日公司已收回募集资金理财本金及收益合计 20,103,616.44 元。 二、本次购买的理财产品基本情况 受托人名称 产品 名称 金额 （万元） 产品 类型 产品起息日 产品到期日 投资收益 （元） 中信银行股 份有限公司 结构性 存款 2,000 保本型 2023-7-14 2023-9-14 103,616.44 一、到期赎回的理财产品基本情况 | 受托人名 | 产品 | 金额 | 产品 | 产品起息日 | 产品到期日 | 投资收益 | 资金 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 名称 | （万元） | 类型 | | | （元） | | | ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 致：郑州捷安高科股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规 和规范性文件以及《郑州捷安高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州捷安 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-062 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议经全体董事同意豁免通知，于 2023 年 9 月 13 日以现场结合远程通讯方式召 开。 本次会议经全体董事推举，由董事郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实 际参加董事 9 人，其中赵健梅女士、秦超贤先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 为保障公司第五届董事会的各项工作正常开展，选举郑乐观先生为公司第 五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-063 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 为保障公司第五届监事会各项工作正常开展，选举杜艳齐先生为公司第五 届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满 之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议经全体监事同意豁免通知，于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及远程 通讯方式召开。 本次会议经全体监事推举，由监事杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际参会 3 人，其中张俊先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集和召 开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决 ...

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期 已届满，公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举产生 第五届监事会职工代表监事；于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东 大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工 代表监事；同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议 通过选举董事长、副董事长、第五届董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-064 郑州捷安高科股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第五届董事会成员 1、非独立董事：郑乐观先生（董事长）、张安全先生（副董事长）、高志生先 生、朱运兰女士、靳登阁先生、王建军先生 2、独立董事：赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生 公司 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-061 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点： 郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号公司会议室。 3、会议召开方式： 股东大会以现场及网络投票方式举行。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑 ...