证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-075 郑州捷安高科股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2022 年第二期限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部 分 2022 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 《关于作废 2022 年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-073 郑州捷安高科股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际参会 3 人，杜艳齐先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场加通讯表决的方式，审议通过以下决议： （一）审议通过《关于作废部分2022年限制性股票激励计划预留部分已授 予但尚未归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，不存在损害公司及 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和正常运营前提下，拟使用不超过 19,500 万元人民币的闲置 募集资金和不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构民生 证券股份有限公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-017）。 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-071 郑州捷安高科股份有限公司 近期，公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回，并继续购买理财产 品，现将 ...

本次作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，程序 合法合规，本次作废事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次作废部分限制性股票事项。 二、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件 成就事项的独立意见 郑州捷安高科股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《郑州捷安高科股 份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断，对公司第五届董事会第三次 会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属 的限制性股票事项的独立意见 独立董事：秦超贤、赵健梅、郑乐观 2023 年 11 月 20 日 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-074 郑州捷安高科股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年第二期限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露 情况 （一）2022 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就 2022 年 第二期限制性股票激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-072 郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2023 年 11 月 16 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2023 年 11 月 20 日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中高志生先生、赵健梅女士、姚加林先生、秦超贤先生以通讯表决方式 出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定，2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件已成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，公司为符合条件的 2 名激励对象办理 61,200 股第二类限制 ...

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-076 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会 认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"2022 年激励计划") 预留部分授予股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 2 名激励对象办理 61,200 股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项说明 如下： 郑州捷安高科股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 2 人 ● 本次第二类限制性股票拟归属数量：61,200 股，占目前公司总股本的 0.055% ● 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注 ...

及 2022 年第二期限制性股票激励计划 第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 郑州捷安高科股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第五 届监事会第三次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析，依 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对公司《2022 年限制性股票激励计划》预留授予部 分第一个归属期归属激励对象名单及公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》 第一个归属期归属激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 68 名激励对象（其中公司《2022 年限制性股票激励计划》预 留授予部分第一个归属期归属激励对象 2 名、公司《2022 年第二期限制性股票 激励计划》第一个归属期归属激励对象 66 名）不存在最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构 认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁 ...

持股比例变动超过 1%的公告 控股股东、实际控制人郑乐观先生、张安全先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实 际控制人郑乐观先生、张安全先生出具的《关于股份减持计划实施完毕及持股比例 变动超过 1%的告知函》，截至本公告日，郑乐观先生及张安全先生累计减持 2,200,000 股，减持计划已实施完毕，持股比例变动超过 1%。现将具体情况公告如 下： 一、本次减持计划的实施情况 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-070 郑州捷安高科股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕及 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | ...

郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-069 郑州捷安高科股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） -2,647.51 -24,263.88 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外） 2,383,974.09 3,889,723.49 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -227,990.96 -363,123.03 减：所得税影响额 ...