美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例变动超过 1%的公告 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕886 号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于近期向特定对象发行 18,591,772 股人民币普通股，本次发行的新增股份已于 2023 年 10 月 27 日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股。 本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生为认购对象，以现金全额 认购公司本次发行的全部股票，持股数量增加 18,591,772 股；王仁鸿先生的一致行动人山东 瑞创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"山东瑞创"）、山东尚格投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"山东尚格"）均不是本次向特定对象发行股票的认购对象，持股数量未发生变化。 王仁 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 详见附件 及人员姓名 时间 2023年10 月25日 上午10:00-11:00 地点 线上路演平台 上市公司接待 董事会秘书 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 一、2023年三季度经营业绩介绍 公司第三季度实现营业收入 3.97 亿元，同比增加 6.69%，实现归母净 利1824万，同比下降28.13%，实现扣非净利 1709万，同比下降11.76%。 前三季度累计实现营业收入 11.16 亿元，同比下降 4.24%，实现归母净利 ...

证券简称：美瑞新材 证券代码：300848 美瑞新材料股份有限公司 Miracll Chemicals Co., Ltd. （烟台开发区长沙大街 35 号） 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 特别提示 一、发行股票数量及价格 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：18,591,772 股 2、股票上市时间：2023 年 10 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 发行对象本次所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让， 中国证监会和深圳证券交易所等监管部门对本次发行股票的锁定期另有规定的， 依其规定办理。本次发行结束后至限售期届满，发行对象由于公司送红股、资本 公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象本 次所认购的股份限售期从新增股份上市首日起算。 发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后，该等股份的转让和交 易还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规章、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所 ...

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕866 号）核准，美瑞新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于近期向特定对象发行 18,591,772 股人民币普通股。本次发行完成后，公司总股 本将由 300,015,000 股增加至 318,606,772 股。 本次发行中，公司控股股东、实际控制人、董事长王仁鸿先生为认购对象，以现金全额 认购公司本次发行的全部股票，其他董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行 股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况 如下表： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 1 持股数量 | 持股比例 | 1 持股数量 | 持股比例 | | 2 王仁鸿 | 董事长 | 116,554,500 | 38.85% | 135,146,272 | 42.42% | | 张生 | 董事、总经理 | 27,000,000 | 9.00% | 27,000,000 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《美瑞新材料股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 13 | | 三、本次证券发行上市项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐机构承诺事项 16 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 17 | | 七、保荐机构关于符合国家产业政策 ...

北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 投资者权益变动及向特定对象发行股票免于发出要约的 投资者权益变动及向特定对象发行股票免于发出要约的 专项核查意见 地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9 层、10 层 邮编：100028 电话：010-84185889 传真：010-84486100 二〇二三年十月 北京市长安律师事务所 法律意见书 专项核查意见 致：美瑞新材料股份有限公司 根据美瑞新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"美瑞新 材"）与北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问合 同》，本所接受发行人委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的专项法律顾问。 就本次发行事宜，本所已于 2022 年 12 月 23 日出具了《北京市长安律师事 务所关于美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下简 称"《法律意见书》"）及《北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公 司向特定对象发行股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）； 分别于 2023 年 1 月 ...

美瑞新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-058 美瑞新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 美瑞新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 2 美瑞新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 | | 本报告期 | 本 ...

经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-059 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过 邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-060 美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2023 年第三季度报告的内容。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通过邮 件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-056 美瑞新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、董监高 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控制人、 董事长王仁鸿先生及其一致行动人山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）、山东尚格投资合伙企 业（有限合伙）和其他直接及间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（张生先生、 任光雷先生、刘沪光先生、宋红玮先生、孙天岩先生）共同出具的《关于未来六个月内不减 持公司股份的承诺函》，具体情况如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展， 同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人和直接及间接持有公司股份的董监高共同承诺：自 2023 年 10 月 16 日 起未来六个月内不主动减持本人/本合伙企业持有的公司股票，承诺期内因资本公积转增股本、 派送股票红利产生的股份，亦遵守上述承诺。若违反上述承诺，则减持公司股份 ...