美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 驗资报告 和信验字(2023) 第 000044 号 线可使用手机"打一才"或进入"注明分计师行业统一监管平台（http://wc.mif.gov.cn）"进行评 " TT lin 美瑞新材料股份有限公司 验资报告 验 资 报 告 和信验字(2023)第 000044 号 美瑞新材料股份有限公司: 目 录 页 码 一、验资报告 1-3 二、附件 1、新增注册资本实收情况明细表 4 2、注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表 5 3、验资事项说明 6-7 4、银行询证函 8 和信会计师事务所(特殊普通合伙) pt 二〇二三年九月二十七日 验资报告 会师报字[2020]第 ZB11515 号"验资报告。自该验资报告核验的截止日后,美瑞新材公司根 据 2021 年 4 月 6 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过的《2020 年度高送转方案暨利润分 配预案》,以 2020 年 12 月 31 日总股本 66,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 2.00元(含税),共派 ...

美瑞新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的发行总结及相关文 件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托 管事宜。 《美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件已于 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-055 美瑞新材料股份有限公司 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 第 1 页 共 1 页 ...

关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 海通证券股份有限公司 2023 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具了《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]886 号），同意美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、 "发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐人（主承销商）"、"主 承销商"）作为美瑞新材 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人（主承销商），对本次发行的发行过程及认购对象合规性进行了核查， 认为美瑞新材的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发 行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、 规章制度的要求及美瑞新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合美瑞新 材及其全体股东的利益。 一 ...

北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性 的 法律意见书 地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9 层、10 层 邮编：100028 电话：010-84185889 传真：010-84486100 二〇二三年十月 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：美瑞新材料股份有限公司 根据美瑞新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"美瑞新 材"）与北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问合 同》，本所接受发行人委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的专项法律顾问。 就本次发行事宜，本所已于 2022 年 12 月 23 日出具了《北京市长安律师事 务所关于美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票之法律意见书》（以下简 称"《法律意见书》"）及《北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公 司向特定对象发行股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）； 分 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-054 美瑞新材料股份有限公司 关于开设募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]886号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，美瑞新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）18,591,772股，每股面 值人民币1.00元，每股发行价格为12.64元，募集资金总额人民币234,999,998.08元，扣除发 行费用（不含税）1,684,705.47元后，实际募集资金净额233,315,292.61元。募集资金总额 扣除保荐及承销费用（不含税）后的剩余募集资金233,891,507.53元已于2023年9月27日到账。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 "和信验字（2023）第000044号"的《美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票募集资 金验 ...

证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|-------|----------| | | | 编号: | 2023-015 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | 媒体采访 | | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | 现场参观 | | | | | □ 其他: | | | | | 富国基金:汪欢吉 | | | | | 汇添富基金:高田昊 | | | | | 景顺长城基金:陈渤阳 | | | | 参与单位名称 | 兴全基金:吴钊华 | | | | 及人员姓名 | 慎知资产:陈增博 | | | | | 中泰证券:王华炳 | | | | | 东北证券:陈俊杰 | | | | | 兴业证券:张勋 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 12 日上午 | | | | 地点 | 河南省鹤壁市 | | | | ...

北京市长安律师事务所 （一）2022 年公司经营业绩变动的原因及合理性 公司于 2023 年 4 月 25 日公告了《2022 年年度报告》，公司 2022 年度主要 财务数据如下所示： 单位：万元 | 项目 | 年度 2022 | 年度 2021 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 147,506.28 | 129,775.28 | 13.66% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,128.25 | 11,914.67 | -6.60% | 1 关于美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目 会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发 行 A 股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"）已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会 于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）。 由于公司于 2023 年 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 和信综字（2023）第 000514 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二三年九月四日 一、公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一）2022 年公司经营业绩变动的原因及合理性 美瑞新材料股份有限公司 会后事项承诺函 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项的承诺函 和信综字（2023）第 000514 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"发行人"或"公司"）向特定对 象发行 A 股股票并在创业板上市项目已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]886 号）。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"）作为美瑞新材本次向特定 对象发行 A 股股票并在创 ...

海通证券股份有限公司 关于美瑞新材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监 督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）。 2023 年 4 月 25 日，公司披露了《2022 年年度报告》，2023 年 8 月 29 日， 公司披露了《2023 年半年度报告》。海通证券股份有限公司（以下简称"本保 荐机构"）作为美瑞新材本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐 机构（主承销商），根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行 类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，对美 瑞新材向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目自通过深交所上市审核中 心审核之 ...

美瑞新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票并在创业板上市项目已于 2023 年 3 月 15 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会 于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]886 号）。 2023 年 4 月 25 日，公司披露了《2022 年年度报告》，2023 年 8 月 29 日， 公司披露了《2023 年半年度报告》。根据中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第 3 号》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关 文件的要求，公司对本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市项目自通过 深交所上市审核中心审核之日（2023 年 3 月 15 日）至本承诺函签署日的相关会 后重大事项具体说明如下： 一、公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一 ...