海通证券股份有限公司 开展远期结售汇及外汇期权业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为美瑞 新材料股份有限公司（以下简称"美瑞新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美瑞新材开展远期结售汇及外汇 期权业务的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 近年来，公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为 主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高 公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇及外汇期 权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期 权业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用，期限 ...

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-047 美瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开 和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-048 美瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的 方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席宋红玮先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下: 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规 ...

近年来，美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售规模逐步扩大，业务 结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造 成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司（含子公司，下同）拟开展远期结售汇 及外汇期权业务。 2、业务额度及期限 公司拟开展不超过等值人民币 5,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上 述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使 用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。 3、业务方式 公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结汇 售汇及外汇期权业经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇 交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。 本次拟开展远期结售汇及外汇期权业务的交易币种仅限于公司生产经营所中涉及到的美 元、欧元等相关结算货币。 美瑞新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况 1、开展业务的目的 公司董事会授权公司管理层在前述额度内签署相 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2023-049 美瑞新材料股份有限公司 本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 65,447,500.43 元，支付手续 费 1,307.96 元，收到存款利息收入 37,891.24 元，收到银行保本理财产品投资收益 2,957,618.34 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 10,232,165.25 元。具体明 细如下： 美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 美瑞新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员 保证报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券 股份有限公司采用网 ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-013 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □ 其他： 参与单位名称 及人员姓名 富国基金：汪欢吉 时间 2023 年 7 月 25 日 9:30-11:00 地点 美瑞新材办公楼会议室 董事长 王仁鸿 上市公司接待 董事会秘书兼财务总监 都英涛 人员姓名 证券事务代表 王越 1、目前 TPU 下游市场情况如何？ 答：目前市场需求较为平稳，下游客户采购以刚需采购为主。 2、河南项目的进展如何？ 答：公司上下正在齐心协力推进河南项目的建设，目前项目按照建设 投资者关系活 计划有序开展，部分设备已进场安装。 动主要内容介 绍 3、HDI 与 MDI 相比有什么优势？ 答：HDI 不含有苯环结构，机械性能、稳定性和耐候性比 MDI 更优异， 具有不黄变、耐老化及良好的应用性能。另外，HDI 的运输和仓储成本低。 MDI 常温下保质期为 10 天左右，一般采用槽车运输；HDI 常温下保质期可 达数月，可以桶装密封储存，运输和 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 美瑞新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-012 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 投资者关系活 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 动类别 | | | | | | □现场参观 | □一对一沟通 | | | | □ 其他： | | | | 参与单位名称 | 方正证券 | 韩广智（现场调研） | | | 及人员姓名 | | 通过全景网参与业绩说明会的广大投资者（业绩说明会） | | | | 2023 年 5 月 11 日： | | | | 时间 | 13:00-14:00（现场调研） | | | | | 15:00-17:00（业绩说明会） | | | | ...

美瑞新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 美瑞新材料股份有限公司 2022 年年度报告 l 美瑞新材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王仁鸿、主管会计工作负责人都英涛及会计机构负责人(会计 主管人员)都英涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、环境保护 的 风险、人工成本上升风险、政策风险，详细内容见本报告"第三节 十一、 3、 可能面对的风险及应对措施"。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,010,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 ...