中兰环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 中兰环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-025 2024.4.25 1 中兰环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人葛芳、主管会计工作负责人朱华军及会计机构负责人(会计主 管人员)朱华军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业政策变化风险 公司所在的环保行业受行业政策和地方政策影响较大，行业的景气度和 发展状况跟国家产业政策密切相关。如果国家对相关细分行业和领域的产业 政策进行调整，将对公司在该领域的订单获取和实施产生重大影响。 公司将加强市场调研和行业洞察工作，紧密追踪未来产业政策的变化， 进行产业研究，分析市场环境和空间的变化，及时应对行业政策变化风险。 2、行业竞争加剧风险 公司在固废污染隔离系统、生态环境修复等业务领域的技术能力、管理 水平和项目质量 ...

中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额 度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对 上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况 2024 年 3 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 020 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策 ...

（三）获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围。 综上，监事会同意本激励计划的预留授予激励对象名单，同意确定预留授予 日为 2024 年 3 月 29 日，向符合授予条件的 24 名激励对象共计授予 40.00 万股 限制性股票，授予价格为 8.06 元/股。 中兰环保科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的 核查意见 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办 理》"）和《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 3 月 29 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-017 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2022 年年度股 东大会的授权，董事会认为公司 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-018 中兰环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 29 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 26 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》等规定的任职资格， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 ...

致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受中兰环保科技股份有限 公司（以下简称中兰环保或公司）委托，担任公司本次实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《中兰环保科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）、《中兰环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，就公司预留授予（以下简称本次授予）事宜出具本法律意见书。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次授予情况 5 | | 三、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 6 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 7 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 预留授予事项的 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中兰环保、公司 | 指 | 中兰环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限 制 性 股 票 激 励 计 | 指 | 中兰环保科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 | | 划、本激励计划 | | 案） | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 限制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-019 中兰环保科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）预留授予日：2024 年 3 月 29 日； （二）预留授予数量和授予价格：40.00 万股，8.06 元/股； （三）股权激励方式：第一类限制性股票。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根 据公司2022年年度股东大会的授权，公司于2024年3月29日分别召开第三届董事 会第二十一次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授 予预留限制性股票的议案》，同意确定2024年3月29日作为授予日，向符合授予 条件的24名激励对象共计授予40.00万股限制性股票，授予价格为8.06元/股。现 将有关事项公告如下： 一、本激励计划简述及履行的审批程序 （一）本激励计划的简述 1、激励方式：第一类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-016 中兰环保科技股份有限公司 关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告。 3、本次案件涉及金额：14,877.116561 万元。 4、对公司损益影响：目前，公司各项业务经营情况正常，公司将根据企业 会计准则的相关规定和本诉讼案件等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公 司业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日在巨潮 资讯网上披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2023-076）。近日，公司 收到湖北省武汉市中级人民法院《民事判决书》（（2023）鄂 01 民初 656 号）， 根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重 大事项信息披露的规定，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）公司 ...