证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-015 中兰环保科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日披露了 《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号：2024-014）。近日，公司收到了 "遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理工程—填埋场综合治理"的《中标通知书》， 该项目由中兰环保科技股份有限公司和浙江罗邦建设有限公司组成的联合体中 标，具体情况公告如下： 一、项目的基本情况 1、采购人：遂昌县建设投资发展有限公司 上述中标项目属于公司的主营业务，项目中标后的实施预计对后续市场开拓 产生积极影响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目总金额、具体实施方案、服务期等相关内容均以正式签署的合同为准， 且合同的履行存在一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因 素的影响，可能导致合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继 续跟踪该项目进展，根据实际进展情况及时履行信息 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024- 013 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行 现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均 发表了明确同 意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 2024 年 2 月，公司与下列金融机构签署了 ...

近日，浙江政府服务网公布了"遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理工程— 填埋场综合治理中标结果公告"，中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和浙江罗邦建设有限公司组成的联合体为该项目的中标候选人。现将该项目拟中 标情况说明如下： 一、拟中标项目的基本情况 1、项目名称：遂昌县生活垃圾填埋场生态综合治理工程—填埋场综合治理 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-014 中兰环保科技股份有限公司 关于拟中标项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟中标项目对公司业绩的影响 上述中标项目属于公司的主营业务，预计对公司后续市场开拓产生积极影 响，并对公司相关建设年度的经营业绩产生积极的促进作用。 三、风险提示 该项目尚处于中标候选人公示阶段，上述中标项目总金额、具体实施方案、 服务期等相关内容均以正式签署的合同为准，且合同的履行存在一定周期，在实 际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同部分内容 或全部内容无法履行或终止的风险。公司将继续跟踪该项目进展，根据实际进展 情况及时履行信息披露 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 4．公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5．出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6．深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7．公司本次股东大会相关议案及涉及议案内容的公告等文件； 致：中兰环保科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中兰环保科技股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《中兰环保科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 2 月 26 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-012 中兰环保科技股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议由董事长葛芳女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》的规定。 二、会议出席情况 公司截至股权登记日的表决权的总股份为 100,689,000 股。 （一）股东出席总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 13 人，合计持有股份 56,407,700 股， 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 9 日 以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 2 月 26 日下午 14:30 在深圳市南山区招商街道蛇口南海大道 ...

中兰环保科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 决定于2024年2月26日（星期一）下午14：30召开2024年第一次临时股东大会， 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-009 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 中兰环保科技股份有限公司 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-011 中兰环保科技股份有限公司 2024 年 1 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管 理的具体情况如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额 度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对 上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo. ...

序 号 委托方 受托方 产品名称 金额 （万元） 产品 起息日 产品 到期日 预计年化 收益率 产品 类型 1 中兰环 保科技 股份有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 财富班车 进取 1 个 月 A 款 2,900.00 2024/1/3 2024/2/2 2.80% 非保本 浮动收 益型 2 中兰环 保科技 股份有 限公司 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 财富班车 进取 1 个 月 A 款 3,000.00 2024/1/4 2024/2/4 2.80% 非保本 浮动收 益型 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 | 序 | | | | 金额 | 产品 | 产品 | 预计年化 | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 类型 | | | | | 招商银行 | | | | | | | | 深圳市 | | 点金系列 | | | | | | | | 亚欧环 | 招商银行 | 看涨两层 | | | | 1.85 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-008 中兰环保科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 变更前注册地址：深圳市南山区蛇口南海大道 1069 号联合大厦三层，邮政 编码：518067 变更后注册地址：深圳市罗湖区红岗路 1106 号越众产业园 2 栋 101 室。邮 编：518024 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容和结果为准。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文 件，并结合公司注册地址变更及自身实际情况，公司拟对《中兰环保科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： 《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，公司因经营 需要变更注册地址，并根据有关法律法规及规范性文件的最新 ...