经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》； 公司因经营需要变更注册地址，并根据有关法律法规及规范性文件的最新修 订和更新情况，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-007 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 8 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 29 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 中兰环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-003 中兰环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2024 年 1 月 25 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 16 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使 ...

中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称"中兰环保"或"公司"） 首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月）》等有关 规定，对中兰环保使用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体如 下： 一、现金管理概况 1、投资目的：为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的 投资回报，为公司和股东创造更高的收益。 2、投资品种：通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风 险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、 私募基金产品）及国债逆回购等，单项产品期限最长不超过一年。 3、投资额度：总额不超过 45,000 万元（含本数），资金 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-004 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 经审核，监事会认为： 中兰环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2024 年 1 月 25 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 16 日通过邮件的方 式送达各位监事。 本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程 ...

中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率， 合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不 影响公司日常运营的基础上，使用不超过 45,000 万元（含本数）闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进 行现金管理的资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 中兰环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、现金管理概况 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-005 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 （二）投资风险控制措施 （一）投资目的：为提高 ...

2023 年 1-9 月份，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同 期下降 49.54%，主要系公司基于应收工程款客户履约信用风险考虑，本期计提了较多坏 账准备，导致信用减值损失同比增加。保荐机构将持续关注公司信用减值损失变动情况， 并督促公司进一步加强应收账款的回收工作。 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：中兰环保 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 联系电话：18618406993 | | | | | | 保荐代表人姓名：秦洪波 联系电话：13370126388 | | | | | | 现场检查人员姓名：战晓峰 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 月至 月 1 11 | 年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 月 日至 月 日 12 26 12 27 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 | | 条所列）：（1）访谈公司部分董 ...

本次培训内容主要为创业板上市公司重大资产重组法规、流程及案例分析， 本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号-- -创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司重大资产重组管理办 法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关法律法规等。 中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 培训对象：中兰环保科技股份有限公司 保荐代表人姓名：战晓峰 联系电话：18618406993 保荐代表人姓名：秦洪波 联系电话：13370126388 培训实施人员：战晓峰 参加培训人员：中兰环保科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表 培训时间：2023 年 12 月 26 日 培训对应期间：2023 年度 培训主要内容：创业板上市公司重大资产重组法规、流程及案例分析 一、培训基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号--保荐业务》的要求， 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-002 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分存款已到期赎回 的具体情况如下： | 序 | 购买主体 | 受托人名 | 产品名称 | 受托理 财金额 | 起始 | 到期 | 产品类 | 年化收益 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 称 | | （万元） | 日 | 日 | 型 | 率 | 来源 | 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项 目建设和保证募集资金安全 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-001 中兰环保科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开第 三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公 司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为了提高公司自有闲置资金使 用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。同意公司在确保资金安全性和流动 性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过 30,000 万元（含本数）自有 闲置资金购买银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限 和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董 事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 12 月，公司、全资子公司、全资孙公司与下列金融机构签署了相关 协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2023-091 中兰环保科技股份有限公司 关于年度审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信永中和会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派钟宇、宋保军 作为签字注册会计师为公司提供审计服务。 鉴于信永中和会计师事务所业务工作调整，变更公司 2023 年度审计项目签 字注册会计师，由肖铁青接替钟宇，继续完成相关工作。 变更后，为公司提供 2023 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分 别为肖铁青、宋保军。 二、本次变更的签字注册会计师的基本信息、诚信及独立性情况 拟签字注册会计师：肖铁青，注册会计师。2010 年成为注册会计师，2019 年入职信永中和会计师事务所开始执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近 三年已签署或复核上市公司审计报告超过 5 家，近五年未为本公司提供审计服务。 本次变更后的签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受 到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易所 ...