江苏图南合金股份有限公司 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-023 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真 实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财 务状况良好。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》 "第十节 财务报告"部分相关内容。 1、审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运 作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监 ...

股票投资评级 1 月 16 日，图南股份发布 2023 年业绩预告。2023 年，公司预计 实现归母净利润 3.20-3.40 亿元，同比增长 25.59%-33.44%；预计实 现扣非归母净利润 3.02-3.22 亿元，同比增长 20.84%-28.85%。 市场有风险，投资需谨慎 请务必阅读正文之后的免责条款部分 总市值/流通市值（亿元）99 / 71 分析师:鲍学博 SAC 登记编号:S1340523020002 Email:baoxuebo@cnpsec.com 分析师:马强 SAC 登记编号:S1340523080002 Email:maqiang@cnpsec.com 3、图南智造建设项目持续推进，第二增长曲线逐渐成型。2021 年，公司通过全资子公司图南部件投建航空中小零部件自动化加工产 线项目，达产将形成年产 50 万件的加工生产能力。根据公司 9 月公 告，设备采购及安装调试已基本完成，积极推进相关业务资质的申请 认证。2022 年，公司投资设立全资子公司图南智造，通过图南智造投 建年产 1000 万件航空用中小零部件自动化产线项目，2023Q3 末，公 司在建工程 1.31 亿元，同比增 ...

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。由于何剑先 生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，其暂以董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具 体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事 会第一次会议决议公告》及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-018 江苏图南合金股份有限公司 何剑先生联系方式如下： 联系电话：0511-86165566 传真：0511-86165938 电子邮箱：toland@toland-alloy.com 联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 何剑先生已于近日取得深圳证券交易所颁 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-017 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立 董事 3 名，具体成员如下： 非独立董事：万柏方先生（董事长）、李洪东先生、何剑先生、 陈建平先生 独立董事：金建海先生、李伟群先生、周珺先生 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总 数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事 的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审查无异议。 公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起三年。 1 江苏图南合金股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议、2024 年第一次临时股东 大会，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江 苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-015 江苏图南合金股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头和电子邮件 等方式发出。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事 会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中董事李洪东先生以通讯方 式出席）。经全体董事共同推举，本次会议由万柏方先生主持。公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-016 江苏图南合金股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以现场口头方式发出。公司 2024 年第 一次临时股东大会以及第五届职工代表大会第七次会议选举产生第 四届监事会成员后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事共同推 举，本次会议由吴云泽先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了 以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举吴云泽先生为公司第四届监事会主席， 任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-013 江苏图南合金股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成 员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 1 月 26 日召开第五届职工代表大会第七次会议。 经审议，与会职工代表一致同意选举贺旭先生、解春梅女士为公司第 四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 贺旭先生、解春梅女士将与公司股东大会选举产生的一名非职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 江苏图南合金股份有限公司监事会 2024 年 1 月 26 日 1 附件：贺旭先生、解春梅女士简历 1、贺旭先生，1973 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，物流管理专业。1991 年至 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-014 江苏图南合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 26 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、现场会议召开地点：江苏省丹阳市凤林大道 9 号，公司五楼 会议室。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长万柏方先生。 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程 ...