江苏图南合金股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审 计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计 署关于内部审计工作的规定》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏图南合金 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计工作的内容及工作程序、内部审计的具体实施及信息披露要求等，是公司 开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完善性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目 ...

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 5 公司首次公开发行前已发行的部分限售股份已于 2023 年 7 月 24 日上市流通。本次解除限售股份的数量为 144,280,500 股， 占公司总股本的 36.5193%。 2023 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。 因公司 2022 年年度权益分派方案的实施，董事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格由 20.93 元/股调整为 16.02 元/ 股，已授予尚未归属的限制性股票数量由 35.00 万股调整为 45.50 万股；董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一 个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为 22.75 万股，同意公司按照相关规定为符合条件的 19 名激励对象办理归属 相关事宜。 1、合并资产负债表 9 11 江苏图南合金股份有限公司 2023 年第三季度报告 三、其他重要事项 2022 年 7 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-041 江苏图南合金股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，并结合公司治理实际，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。 一、董事会会议召开情况 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开，会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-042 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 2、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，并结合公司治理实际，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ...

会计师事务所选聘制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法 规、规范性文件及《江苏图南合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 江苏图南合金股份有限公司 1 （二）符合《证券法》规定； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （五）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司下 属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执 行。 第三条 公司选聘 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-039 江苏图南合金股份有限公司 关于公司监事减持计划实施完毕的公告 公司监事张涛先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 注 2：上表中目前总股本为 395,307,250 股。 二、其他相关说明 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于公司监事及股东减持股份的预披露 公告》（公告编号：2023-025）。公司监事张涛先生拟通过集中竞价 交易或法律法规允许的其他方式减持公司股份不超过 548,438 股（占 公司当时总股本比例 0.1388%）。其中，通过集中竞价交易方式减持 的将在减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，在此 期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。 近期，公司收到监事张涛先生出具的《股份减持计划实施完毕告 知函》。截至 2023 年 9 月 27 日，张涛先生通过集中竞价交易方式已 累计减持公司股份 548,400 股，张涛先生本次减 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-038 江苏图南合金股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 1 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：江苏省丹阳市凤林大道 9 号 5、法定代表人：万柏方 6、注册资本：39530.725 万元整 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，会议根据前期股东大会的授 权，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条 款的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份已完成 归属登记并于 2023 年 5 月 16 日上市流通，公司总股本由 302,010,000 股增至 303,907,500 股；公司 2022 年年度权益分派方案已于 2023 年 6 月 8 日实施完成，公司以总股本 303,907,500 股为基数，以资本公 积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增至395,079,750 股；公司 2022 年限制性股票激励计划第一 ...

证券代码:300855 证券简称:图南股份 编号:[2023]第 008 号 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 交银基金:陈致远;光大证券:刘宇辰、杨硕、吴茵颖 时间 2023 年 9 月 8 日 上午 10:00 时 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书:万捷;证券事务代表:范路璐 一、签署调研承诺书 二、公司历史沿革、主营业务简介 1991 年 5 月,丹阳市精密合金厂设立;2000 年,丹阳市精 密合金厂由集体所有制企业改制为私营企业;2007 年 12 月,丹 阳市精密合金厂完善改制程序,设立丹阳市精密合金厂有限公 司;2011 年 12 月,丹阳市精密合金厂有限公司吸收合并江苏巍 华精密合金有限公司;2015 年 1 月,丹阳市精密合金厂有限公 投资者关系活动 司整体变更设立江苏图南合金股份有限公司。 主要内容介绍 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及 其制品的研发、生产和销售。公司拥有先进的特种冶炼、精密铸 造、制管等装备,建立了特种熔炼、锻造、热轧、 ...

江苏图南合金股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-037 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股票数量：227,500 股，占目前公司总股本的 0.06%； 2、本次归属股票人数：19 人； 3、本次归属股票上市流通日：2023 年 9 月 12 日； 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十八次会议，分别审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第 一个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属股份的归 属登记工作，现将有关具体情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划主要内容及履行程序 1、本次激励计划主要内 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-036 江苏图南合金股份有限公司 关于注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2020 年 9 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用总额 度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 理，具体内容详见公司 2020 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2020-013）。 | 开户银行 | 账户名称 | 开户账号 | | --- | --- | --- | | 江苏江南农村商业银行股份 | 江苏图南合金股份有限公司 | 127700000000124 ...