证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-035 江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理 人共 27 人，代表股份数 209,061,041 股，占公司有表决权股份总数的 52.9162%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表 股份数 174,951,880 股，占公司有表决权股份总数的 44.2827%；通过 网络投票的股东共 16 人，代表股份数 34,109,161 股，占公司有表决 权股份总数的 8.6335%。 2、中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小股东及股东代 理人共 18 人，代表股份数 34,182,791 股，占公司有表决权股份总数 的 8.6521%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人， 代表股份数 73,6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 案号：01G20201891 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏图南合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 编号：[2023]第 007 号 | --- | --- | --- | |--------------------|-----------------------|-------------| | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | □其他 | --- | |----------------------------------------------------------| | 兴业证券：徐东晓、周登科；华安基金：舒灏；交银基金：陈孜 | | 铎；汇添富基金：卞正；易方达：陈礼昕；天弘基金：李佳明； | | 新华资产：李浪；太保资产：闫畅迪；华泰保险资管：朱荣华； | 参与单位名称及 博道基金：孙文龙；国君资管：王海军；长江证券资管：王俊文； 中金资管：韩诚；华泰证券自营：刘新宇；国信资管：郑毅权； 远信投资：高亮；源峰基金：王垠；民生证券：冯鑫；嘉实基金： 芮华；农银汇理：宋磊；中银基金：王嘉琦；源峰基金：孔令鑫； 惠升基金 ...

江苏图南合金股份有限公司 2023 年半年度报告全文 江苏图南合金股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-027 2023 年 08 月 1 江苏图南合金股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万柏方、主管会计工作负责人袁锁军及会计机构负责人(会计 主管人员)袁锁军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注意并 仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏图 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格与授予数量及第一个归属期归属条件成就的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格与授予数量及第一个归属期归属条件成就的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》《江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》、公司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监 事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 案号：01G20201891 2 致：江苏图南合金股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受江苏图南合金 股份有限公 ...

独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏图南合金股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任江苏图南合金股份有限 公司（以下简称"图南股份"或"上市公司"、"公司"）2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并 制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在图南股份提供有关资料的 基础上，发表独立财务顾问意见，以供图南股份全体股东及有关各方参考。 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励 ...

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-029 江苏图南合金股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》全 文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出。 本次会议由监事会主席张涛先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年上半 2023 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 年期末占用 | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | | | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

江苏图南合金股份有限公司 江苏图南合金股份有限公司董事会 章程修正案 2023 年 8 月 15 日 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公 司章程〉相应条款的议案》。根据公司 2021 年第二次临时股东大会、2022 年年 度股东大会以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本修 订《公司章程》相应条款事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 30,201 万元。 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 39,530.725 | | 第二十条 公司股份总数为 | 30,201 万股，全 第二十条 | 公司股份总数为 39,530.725 万股， | | 部为普通股。 | | 全部为普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其余条款均保持不变。 董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理本次工商变更登记及备案 事宜。 ...

一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2023-032 江苏图南合金股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量 的公告 1、2022 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其 摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了同意意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及 授予数量的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公司 2022 年 ...