关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100343 号 北京科拓恒通生物技术股份有限公司全体股东： 我们认为，北京科拓恒通生物技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如 实反映了北京科拓恒通生物技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存 放与实际使用情况。 本鉴证报告仅供科拓生物公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 王郁 中国注册会计师： 陈玲 中国·武汉 2024年4月23日 我们接受委托，对后附的北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》进 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公 司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），对科拓生物《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 一创投行保荐代表人通过与公司管理层及财务管理部、内部审计部等部门 的沟通交流，取得公司 2023 年度内部控制自我评价报告等相关信息资料；查阅 股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告，以及各项业务和管理规则制度； 查阅公司董事会出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完 整、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司纳入评价范围的主要业务和事项包 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-028 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关 于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-070），张列兵计 划以集中竞价或大宗交易的方式拟合计减持公司股份数量不超过7,904,853股，即 不超过公司股份总数的3%。通过集中竞价方式减持的，将于本次减持公告披露 之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公 司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本次减持公告披露之日起3个 交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数 的2%。 2022 年 6 月 13 日，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件达成，公司向 22 名符合条件的激励对象发行 393,600 股 股票。公司总 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-011 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草 案公开披 露前 6 个月内（即 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 2 月 1 日，以下简称" ...

特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-012 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年4月8日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日， 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 （二）会议出席情况 出席本次会 ...

北 京 市东城区 北三环东路 36 号 环 球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科拓 恒 通生 物 技术 股 份有 限公 司 2024 年 第一 次 临时 股 东大 会 的 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、 准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其 所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 法律意见书 北 京 市 君 致律 师 事务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-010 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 二、监事会核查意见 公司监事会根据《管理办法》《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《公司章程》等规定，对激励对象名单进行 了核查，并发表核查意见如下： 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励 对象名单在公司网站进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a price increase of over 15% relative to the industry index in the next six months [29]. Core Viewpoints - The company is undergoing a business transformation phase, with pressure on its reconfiguration business, but the probiotic business continues to grow rapidly, contributing significantly to the business structure upgrade [5][8]. - The company has a strong core technology advantage in probiotics, with a stable and high-quality B-end customer base, and is actively expanding its C-end market through diversified marketing strategies [4][8]. - The recently announced stock incentive plan reflects management's confidence in the company's long-term development, with ambitious profit growth targets set for the next five years [2][3]. Financial Summary - Revenue is projected to be 366 million yuan in 2023, with a growth rate of -0.9%, followed by 474 million yuan in 2024 (29.6% growth) and 625 million yuan in 2025 (31.7% growth) [3][8]. - Net profit is expected to be 109 million yuan in 2023, with a slight decline of 1.1%, increasing to 146 million yuan in 2024 (34.6% growth) and 195 million yuan in 2025 (33.0% growth) [3][8]. - The company's EPS is projected to be 0.41 yuan in 2023, increasing to 0.56 yuan in 2024 and 0.74 yuan in 2025 [3][8]. Business Development - The company has established itself as a leading player in the domestic probiotic industry, with a significant patent portfolio and a large resource library for lactic acid bacteria [23]. - The stock incentive plan targets a compound annual growth rate of around 30% for net profit over the next five years, indicating strong management confidence [2][3]. - The probiotic product line has seen a substantial increase in revenue contribution, rising from 6.46% in 2019 to 61.64% in the first half of 2023 [4].

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 二〇二四年二月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股 ...