证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2024-001 2、本次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式进行。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出，同 时列明了会议的召开时间、内容和方式。 （一） 审议通过《关于豁免第三届董事会第五次会议通知时限的议案》 根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第三届董事会第五 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-089 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于2023年12月26日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2023 年12月29日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目的延期事项是根据公司长期发展规 划和募投项目实际建设进度作出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不 存在改变或变相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，符合《上 市公司监管指引第 2 号—上 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-088 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、邮件通知方式向各位董事发出， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式进行。 保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。 经全体与会董事认真审议，形成决议如下： 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一） 审议通过《关于募投项目延期的议案》 目"两个募投项目达到预定可使用状态日期分别延长至 2025 年 6 月 30 日、2024 年 6 月 30 日。 4、本次董事会由董事长孙天松女士召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京科拓恒通生物 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-090 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科拓生物"） 于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会 议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达 到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科拓恒通生物技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1337 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）2,063.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为 23.70 元，募集资金总额为人民币 48,893.10 万元，扣除不含税的发行 费用 5,274.95 万元后，募 ...

（二）向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科拓恒通生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3011 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）2,673.80 万股，每股发行价格为 26.18 元，募 集资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,409.76 万元 后，公司实际募集资金净额为人民币 68,590.23 万元。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2022 年 12 月 29 日出具了众环验字[2022]0110099 号《验资报告》 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 募投项目延期的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科拓生物募投项 目的 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物 技术股份有限公司 2023 年度现场检查报告》之签署页） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：科拓生物 | | --- | | 保荐代表人姓名：刘毅 联系电话：010-63212080 | | 保荐代表人姓名：李兴刚 联系电话：010-63212080 | | 现场检查人员姓名：刘毅、李兴刚 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 年 月 日 现场检查时间：2023 12 8 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查看上市公司的主要经营场所；查阅公司信息披露文件；查阅公司相关三会 | | 文件；查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"科拓生物"或"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规，对公司董事、监事、高级管理人 员等相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下： 一、 持续督导培训的基本情况 保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 二、 持续督导培训的主要内容 本次培训重点就《证券法》相关规定、创业板上市公司治理及规范运作、股 份回购、募集资金管理等相关的法律法规及深圳证券交易所业务规则条款进行了 讲解，具体内容主要包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《关于进一步规范股份减持行为有关事 项的通知》等法律法规及深圳证券交易 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-087 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具 体情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 截至 2023 年 11 月 21 日，本次股份减持计划时间已过半，刘晓军先生未减 持公司股份，所持公司股份数量未发生变化。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于股东股份减持计划时间过半暨提前终止减持计划的 公告 股东刘晓军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2日披 露了《关于股东股份减持计划提前终止暨后续减持计划的预披露公告》（公告编 号：2023-069）。股东刘晓军先生计划以集中竞价、大宗交易的方式预计减持公 司股份合计不超过1,267,998股，即不超过公司总股本的0.4812%。通过证券交易 所集中竞价交易方式减持的，将在公司发布减持 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科 拓 恒 通 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 君致（ ）字[2022] 【文件编号】 号 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2023-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月15日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日，9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11 月15日，9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 6、本次会议的 ...