杨凌美畅新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）及下属子 公司外汇衍生品交易业务，有效防范和控制风险，健全和完善公司外汇衍生品交 易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期交易、外 汇掉期交易、外汇期权交易等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 子公司）开展的外汇衍生品交易业务。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司 进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作该业务。 公司应该参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性 文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司进行外汇衍生 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会现就提名李彬为杨凌美畅新 材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨建君作为杨凌美畅新材料股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杨凌美畅新材料股份有限公司董事会提 名为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-022 附件： 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）第二届监事会任 期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，公司于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会， 与会职工代表经认真讨论，表决同意由高书会女士出任公司第三届监事会职工代 表监事。高书会女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司 2024 年第二次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 特此公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 监事会 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 13 日 第三届监事会职工代表监事候选人简历 高书会 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-015 一、暂时闲置资金使用情况 1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 67,000 万元人民币。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资 金进行现金管理的额度范围。 公司与上述受托方无关联关系。 截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 115,000 万元人民币及 600 万美元，未超过公司董事会、股东大会授权使 用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-014 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-013 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集基金存放和管理情况 原上海浦东发展银行西安分行募集资金专户中的资金已转入用于同一募投 项目的美畅科技有限公司开立于中信银行西安兴庆路支行的募集资金专户中，原 募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注销。 截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资 金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账 户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意注册，公司首次公开发 行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总 额为 1,750,837,600.00 元，扣除发行费用 103,303,438.09 元后，募集资金净额为 1,647,53 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-012 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2024001 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|---------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □√ 现场参观 | □√其他 （网络电话问答） | | | Federated Hermes, Inc. | Tianyue(Joy)Wu | | | 安信基金管理有限责任公司 | 张鹏 | | | 北京富智投资管理有限公司 | 李晓迪 | | | 碧云资本管理有限公司 | 高新宇 | | | 财信证券有限责任公司 | 杨甫 | | | 成都巨星博润投资有限公司 | 杜光平 | | | 大家资产管理有限责任公司 | 范明月 | | 参与单位名称 | 淡水泉 ( 北京 ) 投资管理有限公司 | 谷宜恭 | | 及人 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-010 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会于2024年1月18日下午15：30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌 美畅新材料股份有限公司会议室召开，本次会议通知于2024年1月3日在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的 表决方式。其中： （1）现场会议时间：2024年1月18日下午15:30 （2）网络投票时间：2024年1月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...