为满足未来战略发展需要，增强杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公 司、美畅股份）竞争优势，促进产业链技术进步，拓宽公司发展渠道，寻求更多 优质资源，美畅股份通过设立全资子公司的方式以自有资金对外投资设立陕西美 畅新科技产业发展有限公司（以下简称美畅新科技发展公司、子公司）。美畅新 科技发展公司注册资本为人民币 5,000 万元，全部为公司自有资金，美畅股份出 资占比 100%。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-008 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于对外投资设立陕西美畅新科技产业发展有限公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 根据公司《投资融资管理制度》，本次对外投资设立全资子公司在董事长决 策权限范围内，无需董事会审议。 本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 本次投资由美畅股份全部出资设立子公司，出资占比为 100%，无其他共同 投资主体。 三、投资设立子公司的基本情况 美畅新科技发展公司已于近日取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、监事会将于 2023年12月30日任期届满，鉴于公司第三届董事会、监事会换届工作尚在筹备中， 为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期 换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-006 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和 职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公 司将积极推进，计划于2024年3月31日前完成董事会、监事会换届选举 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员及主任委员（召集人）由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-007 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 67,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。 2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | 元） | | | | | 收益率 | 源 | | 杨凌美畅科 | 开源证 | 开源稳健 号 1 集合资产管理 | 理财产 | | 2024 | 年 1 | 2024 年 | 8 | 5.20%+70 | 闲置自 | | 技有限公司 | 券 | 计划 | 品 | 5,000 | 月 3 | 日 | 月 7 | 日 | %超额分 成 | 有资金 | | ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为进一步规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，保证公司审 计工作的独立性和客观性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称其他高级管理人员，是指根据《公司法》《公司章程》及董事会 决议认定的管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）由董事长、二分之一 以上独立董事或全体董事三 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-001 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 20 日以书面方式发出 召开公司第二届董事会第二十次会议的通知，并于 2023 年 12 月 30 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室召开。会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有吴英、柳海鹰、贾海波、周 湘、王明智、汪方军、杨建君，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长吴英主持。 二、董事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《关于修订<杨凌美畅新材料股份有限公司章程>（2023 年 12 月）的议案》 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的产生，优化公司董事会、高级管理人员的组成和结构，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司董事会特设置提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门委员会，在 董事会领导下开展工作，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 本细则所称其他高级管理人员，是指根据《公司法》《公司章程》及董事会 决议认定的管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担任，其 负责主持提名委员 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 36 | ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-002 议案内容：详细内容请见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《股东未来三年（2023 年 —2025 年）分红回报规划》。 监事会认为，公司制定的《股东未来三年（2023 年—2025 年）分红回报规 划》充分考虑了公司的盈利情况、现金流量状态、经营发展规划及企业所处的发 展阶段、资金需求情况等因素，符合公司的战略发展目标，有利于公司的长远和 可持续发展，有利于公司进一步健全及完善科学、持续、稳定的分红机制，切实 保护中小投资者的合法权益。 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2023 年 12 月 20 日以书面方式发出 召开公司第二届监事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 12 月 30 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股 ...