2023 年半年度报告 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 2 目录 下列文件备置于公司证券部，以供股东和有关管理部门查阅： （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 2023-059 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司负责人吴英、主管会计工作负责人周湘及会计机构负责人(会计主管 人员)周湘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------- ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：美畅股份 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：胡海平 | 联系电话：021-68824634 | | 保荐代表人姓名：蒋潇 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否 ...

一、独立董事关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 情况的独立意见 杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事 关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杨凌美畅新材料股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断立场，对2023年半年度 （2023年1月1日至2023年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司累计和当期对外担保情况进行了认真的核查，现就相关事项做如下专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及其他相关规定，我们对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核 查，发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的情况。 二、独立董事关于 20 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-058 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司监事会于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 召开公司第二届监事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 8 月 18 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，出席会议的董事有邢国华、司静、刘海涛，公司董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由 监事会主席邢国华主持。 二、监事会会议审议情况 经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-059、2023-060）。 监事会经认真审议认为，公司董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘 要是客观公正的，《2023 年半年度报告》全文及摘要如实地反映了公司 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-057 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 8 月 18 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现场 结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主持， 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《杨凌美畅新材料股份 有限公司章程》《杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度 的有关规定，我们作为杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称公司）的独立董 事，现就第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见，具体情况如 下： 对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 王明智、汪方军、杨建君 2023 年 8 月 18 日 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 我们认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所以及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。对公司编制的《2023 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事一致表示同意。 ...

法定代表人：吴英 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：周湘 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杨凌美畅新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占用资 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息 | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...

（二）募集资金使用和余额情况 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于 同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美 畅新材料股份有限公司（以下简称公司、美畅股份）向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元， 募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除相关各项发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。 2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承 销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的审核意见 （以下无正文） 汪方军、贾海波、杨建君 2023 年 8 月 18 日 董事会审计委员会审阅了公司编制的截至 2023 年 6 月 30 日合并及母公司的 财务状况、2023 年上半年经营成果和现金流量的相关财务报表，认为公司 2023 年上半年财务报表能够客观、准确、真实、完整地体现公司的财务情况，不存在 重大会计或审计问题，亦不存在欺诈、舞弊或重大错报的情况。我们同意公司对 外报出 2023 年上半年财务报表及公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。 二、对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 公司审计委员会认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理 制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。对公司《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计委员会一致表示同意。 根据《杨凌美畅新材料股份有限公 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表 编号：2023005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □√现场参观 □√其他 （网络电话问答） CJKInvestment 弓永峰 FOUNTAINBRIDGE 陆文博 LMR Partners Limited 应豪 北京澹易资产管理有限公司 罗林 北京风炎投资管理有限公司 徐余颛 北京富智投资管理有限公司 李晓迪 北京凯思博投资管理有限公司 林晓文 参与单位名称 北京润泽长宜私募基金管理有限公司 郑旭 及人员姓名 北京森林湖资本管理有限责任公司 孙海连 北京煜诚私募基金管理有限公司 王凯 财通证券股份有限公司 杜旷舟、尹森 成都之柱资产管理有限公司 邹雁鹏 淳厚基金管理有限公司 顾伟 淡水泉(北京)投资管理有限公司 罗怡达、卜中聿 第一北京投资有限公司 姜涵奕 东北证券股份有限公司 顾一弘 东方阿尔法基金管理有限公司 蔡紫豪 东方财富证券股份有限公司 朱晋潇、唐硕 东吴基金管理有限公司 王瑞、曾朵红 蜂巢基金管理有 ...