证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-072 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年11月1日9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-066 杨凌美畅新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议 于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2023 年 10 月 16 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现 场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主 持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-071 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于公司和子公司相互提供担保的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 被担保人基本情况 公司目前合并报表范围内的子公司有杨凌美畅科技有限公司（以下简称杨凌 美畅）、陕西沣京美畅新材料科技有限公司（以下简称沣京美畅）、陕西京兆美 畅新材料有限公司（以下简称京兆美畅）、美畅科技有限公司（以下简称美畅科 技）、陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称美畅金刚石）、陕西美畅钨 材料科技有限公司（以下简称美畅钨材料公司），各子公司具体情况如下： 1、杨凌美畅 | 名称 | 杨凌美畅科技有限公司 | | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | 住所 | 陕西省杨凌示范区有邰路 9 号副 1 号自贸区综合服务大厅二层 | | | 室 号 227 188 | | 法定代表人 | 吴英 | | 注册资本 | 10,000 万 | （1）基本情况 | 成立日期 | 2017 8 月 | 年 | ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 公司与合并报表范围内的子公司为申请额度不超过 6 亿元的票据池融资业 务互相提供担保，系根据实际经营需要开展，提高了公司资金使用效率。杨凌美 畅科技有限公司、陕西沣京美畅新材料科技有限公司、陕西京兆美畅新材料有限 公司、美畅科技有限公司、陕西美畅钨材料科技有限公司为公司全资子公司，陕 西美畅金刚石材料科技有限公司为公司控股子公司，公司及上述子公司互相提供 担保风险可控。陕西美畅金刚石材料科技有限公司的经营计划主要是向公司提供 原材料，按照公司的要求进行微粉破碎分选与整形方面的研究，其经营情况将与 公司下达的生产经营安排密切相关，担保风险也将受公司控制，因此未要求其他 股东提供同等比例担保或反担保等风险控制措施。本次担保及决策程序合法有效， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损 害公司及股东的利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次互相担保事项并 将本议案提交公司股东大会进行审议。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选柳海 鹰为公司非独立董事的审议和表决程序合法合规。 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-068 议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2023-070）。 一、监事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式通知各位监事及相关人员，会议于 2023 年 10 月 16 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现 场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邢国华先生召集并主持， 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式 审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》 杨凌美畅新材料股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-069 柳海鹰担任公司总经理不会导致董事会中兼任高级管理人员的人数超过董 事总人数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体 内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事、聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选非独立董事的情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的 议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名柳海鹰为第二届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满时止。 柳海鹰先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够 胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任 公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品 等）。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 ...

的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品 等）。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东 大会召开之日。在前述额度内，资金可以 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2023-063 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司或美畅股份）董事会于近日收 到公司董事、总经理刘洪新先生书面递交的辞职报告。刘洪新先生原定公司董事 任期为 2021 年 5 月 13 日至 2023 年 12 月 30 日，现因个人原因申请辞去公司董 事、总经理职务及控股子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司监事职务。辞职 后，刘洪新先生不再在公司及下属子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，刘洪新先生的辞职不会导致公司 董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将尽快按照相关规定完成董事补选工作。 杨凌美畅新材料股份有限公司 刘洪新先生在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会 对刘洪新先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！刘 洪新先生在公司任职期间，未自行或委托他人持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 杨凌美畅 ...

关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品 等）。现金管理期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 202 ...